Криптовалютный майнинг Ponzis, который получил 8.4 миллиона долларов США.

Множество людей, ответственных за создание и продвижение двух криптовалют, подозреваемых в подделке, сталкиваются с целым рядом обвинений, которые могут отправить их в тюрьму на срок до двадцати лет.

Прокуратура Соединенных Штатов Америки выдвинула обвинения против девяти человек в двух разных случаях. Эти лица обвиняются в создании или продвижении пары криптовалютных организаций, которые подозреваются в схемах Понци и заработали 8.4 миллиона долларов от инвесторов.

14 декабря прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка обнародовала обвинительный акт против предполагаемых компаний по добыче и торговле криптовалютой IcomTech и Forcount. В обвинительном заключении утверждается, что IcomTech и Forcount пообещали инвесторам гарантированную ежедневную прибыль, которая может удвоить их инвестиции за шесть месяцев.

На самом деле, по версии обвинения, оба предприятия якобы использовали деньги более поздних вкладчиков для выплат прежним вкладчикам, а остальные деньги тратились на рекламу компании, покупку предметов роскоши и недвижимости и так далее.

Говорят, что промоутеры появлялись на мероприятиях, выставляя напоказ свой расточительный образ жизни, водили дорогие автомобили, надевали дорогую одежду и хвастались суммой денег, которую они получали от своих инвестиций в фирму, которую продвигали.

И IcomTech, и Forcount выпустили свои собственные отдельные токены, чтобы повысить ликвидность и попытаться расплатиться с инвесторами. Icoms и «Mindexcoin» были названиями токенов, которые были представлены IcomTech и Forcount соответственно.

Казалось бы, продажи токенов не увенчались успехом, поскольку к 2021 году обе компании прекратили выплаты инвесторам.

В обвинительном акте лицо, идентифицированное как создатель IcomTech, было идентифицировано как Дэвид Кармона, проживающий в Квинсе, штат Нью-Йорк. Кармоне было предъявлено обвинение в заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи, которое может быть приговорено к 20 годам тюремного заключения.

Фрэнсисли да Силва, родом из Куритибы, Бразилия, считается создателем Forcount. В настоящее время он находится под следствием по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи, сговоре с отмыванием денег и сговоре с использованием электронных средств связи, и все они влекут за собой потенциальное наказание в виде шестидесяти лет тюремного заключения, если все обвинения подтвердятся.

Учредители компаний находятся под следствием по различным правонарушениям, включая сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничества с использованием электронных средств и отмывания денег, а также предоставления ложных сведений.