Криптомиксеры и монеты конфиденциальности: смогут ли они противостоять цензуре?

В ответ на введение Минфином США санкций в отношении криптомиксера Tornado Cash группы защиты интересов, такие как Монетный центр встали на его защиту, утверждая, что код смарт-контракта не подлежит санкциям. 

С этим новым прецедентом неясно, будут ли монеты конфиденциальности, такие как Monero столкнется с аналогичной цензурой. Сообщается, что обновление хард-форка от 13 августа привело к транзакциям Monero. труднее отследить — потенциальное закрытие любых лазеек, которые юридические агентства использовали для отслеживания транзакций. 

Представление о том, что любая криптовалютная транзакция является частной по умолчанию, является распространенным заблуждением. На самом деле, верно обратное. Данные блокчейна общедоступны, и транзакции можно отследить. Криптомиксеры и монеты конфиденциальности были созданы для обеспечения конфиденциальности этой открытой финансовой системы. Но оба сталкиваются с разными тяжелыми битвами. Прежде чем анализировать вероятность успеха любого из них, нам нужно объяснить, как они работают, чем они отличаются, и какую стратегию регулирования играет финансовая цензура. 

Так что же такое криптомиксер?

Криптомиксер, также известный как тумблер или блендер, представляет собой инструмент или услугу смешивания транзакций, которую любой может использовать, чтобы скрыть источник средств криптокошелька. Эти инструменты были впервые созданы для биткойн в 2013 году но стала популярной альтернативой конфиденциальным монетам после того, как такие решения, как Tornado Cash, сделали ее доступной для различных криптоактивов.

Существует два типа криптомиксеров: кастодиальные и некастодиальные. Кастодиальные блендеры, такие как blender.io, являются центральными организациями, которые берут на себя полное хранение средств для смешивания транзакций. Пользователи платят комиссию за услугу и доверяют организации вернуть свои средства после объединения транзакций.

Blender.io был первым микшером, который был санкционирован Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Он не получил такого же внимания, как Tornado Cash, потому что подпадал под действие предыдущих санкций, введенных против физических и юридических лиц. Сообщается, что северокорейский хакерский коллектив, спонсируемый государством, известный как Lazarus Group, воспользовался сервисом после взломать Axie Infinity это привело к убыткам в размере 620 миллионов долларов.

Как работают криптомиксеры, не связанные с тюремным заключением, такие как Tornado Cash

С Tornado Cash пользователи отправляют средства на адреса смарт-контрактов, которые автоматически смешивают депозиты одинаковой суммы. Затем они используют контракт с доказательством с нулевым разглашением, чтобы доказать, что они имеют право снять эту сумму.

Например, вы хотите смешать 11 ETH. Смарт-контракты Tornado Cash группируют депозиты по суммам. Таким образом, вы можете внести 10 ETH в миксер 10 ETH и 1 ETH в миксер 1 ETH. Как только средства отправляются каждому блендеру, в контрактах используются доказательства с нулевым разглашением, чтобы убедиться, что вы отправили депозит каждому из них, не зная, какой из них изначально был вашим. По сути, это дает вам эквивалент разрешения на снятие средств для каждого миксера. 

Таким образом, если бы вы воспользовались бланками разрешений для снятия обоих депозитов, любой посторонний наблюдатель практически не смог бы определить правильный источник средств. Они увидят множество потенциальных вариантов.

Инструмент обеспечивает довольно хорошую финансовую конфиденциальность, разрывая связь между отправителем и получателем. Но это не идеально; Теоретически сторонняя аналитика блокчейна может использовать внешние данные и модели поведения, пытаясь определить, какая история транзакций относится к токенам на вашем новом адресе кошелька. 

Юридические проблемы

8 августа 2022 г. OFAC добавило список адресов связанных с Tornado Cash, в тот же список санкционированных адресов, где оказался Blender.io. Это было сделано в ответ на новость о том, что Lazarus Group использовала этот инструмент для отмывания 455 миллионов долларов украденных средств.

OFAC использовало те же сообщения и рассуждения, что и Blender.io, но не признало ключевую разницу между ними в плане хранения. В Полный анализ Coin Center, они утверждают, что Tornado Cash состоит из двух отдельных элементов: децентрализованной группы управляющих членов, которых они называют «Tornado Cash Entity», и неизменяемых смарт-контрактов, смешивающих монеты, которые они называют «приложением Tornado Cash». 

Организация Tornado Cash не может обновить или изменить приложение Tornado Cash, поскольку первоначальные создатели уничтожили свои ключи администратора. Смарт-контракты будут существовать до тех пор, пока будет работать блокчейн Ethereum. Таким образом, даже несмотря на то, что веб-сайт Tornado Cash не работает, любой может запустить новый интерфейс — или напрямую взаимодействовать со смарт-контрактами — который позволяет пользователям получать доступ к тем же микшерам.

Проблема в том, что OFAC включило эти неизменяемые адреса смарт-контрактов в список санкций. Так что теперь в этих миксерах остались невинные американцы со средствами. Если они попытаются перевести средства, они будут нарушать закон и подлежат наказанию. А поскольку приложение не является юридическим лицом, у него нет возможности подать прошение OFAC об отмене санкции.

Coin Center также утверждает, что, поскольку приложение Tornado Cash не является юридическим лицом, OFAC не сослалось на надлежащие полномочия для добавления адресов смарт-контрактов в санкционный список. Это знаменует собой беспрецедентный шаг с потенциальными конституционными проблемами. 

В ответ на заявление OFAC компании согласились подвергать цензуре всех, кто связан с этими адресами. Приложение для децентрализованных финансов Aave заблокировало всех пользователей, которым были отправлены средства Tornado Cash в пылевая атака. И круг, за которым следует замораживание стейблкоинов на 75,000 XNUMX долларов США принадлежащие пользователям Tornado Cash. Подкаст Blockworks’ Empire объясняет, как это возможно в Тема Twitter.

Что такое монеты конфиденциальности и чем они отличаются?

Монеты конфиденциальности — это криптовалюты, которые используют различные подходы к сокрытию IP-адресов, баланса кошелька и потока средств от всеобщего обозрения. Они отличаются от криптомиксеров тем, что делают финансовую конфиденциальность не столько функцией, сколько продуктом. В результате они обеспечивают конфиденциальность только транзакций, совершенных в определенной валюте. 

Двумя самыми популярными монетами конфиденциальности являются Z-cash и Monero. Z-cash — это криптовалюта, которая в основном опирается на доказательства с нулевым разглашением для защиты информации о транзакциях. В октябре 2018 г. Объявлен Z-кэш что они исправили 8-месячную ошибку в доказательствах, которая могла допустить бесконечную инфляцию предложения. Из-за конфиденциальности транзакций было неясно, сколько на самом деле было завышено.       

С момента этого раннего падения z-cash так и не вернулся к максимумам бычьего цикла 2017 года и в настоящее время занимает второе место после Monero по общей рыночной капитализации конфиденциальных монет. В то время как Monero смогла снова достичь цен, аналогичных рыночным в 2017 году, она не смогла побить свой исторический максимум в 2021 году.  

Monero — это конфиденциальная монета, которая обеспечивает финансовую анонимность благодаря многоуровневому шифрованию блокчейна с повышенной конфиденциальностью. Каждая транзакция использует одноразовые скрытые адреса, чтобы предотвратить видимость баланса общедоступных адресов. Таким образом, только пользователи с закрытым ключом кошелька могут сопоставить его баланс обратно с общедоступным адресом. Он также использует кольцевые подписи, чтобы скрыть источник средств в транзакции, включая случайные адреса в проверочную подпись. 

Проблемы конфиденциальности

Протокол Monero был обновлен 13 августа. Хотя предыдущая версия Monero предлагала уровень конфиденциальности, ее полная невозможность отслеживания была спорной. В 2018 году критики утверждали, что входные данные в кольце подписи можно вывести с помощью процесс ликвидации, И в 2021 году Сообщается, что CipherTracer запатентовал метод, который Министерство внутренней безопасности (DHS) использует для отслеживания транзакций. 

Даже если CipherTracer обнаружит настоящие уязвимости, степень их влияния неясна. Они не раскрыли свои методы или уровень успеха. Эта предыдущая версия по-прежнему обеспечивала некоторую степень финансовой конфиденциальности в том смысле, что она блокировала любого, кто не хотел платить CipherTracer. 

Но этот дестимул менее устойчив к государственным санкциям и цензуре. Теоретически государство охотнее тратит ресурсы на попытки отследить адреса — особенно если они подозревают связь с преступностью или, в некоторых странах, с политической оппозицией.

В Канаде была предпринята попытка отследить финансовые взносы в конвой свободы дальнобойщиков. Правительство в конечном итоге наложение санкций на 34 криптокошелька в связи с движением, и адреса Monero были включены в этот список. 

Разработчики Monero надеются, что это обновление закроет любую потенциальную уязвимость, увеличив количество транзакций в кольцевой подписи. Но в ответ на обновление, CipherTracer заявил, «Несмотря на то, что предстоящие улучшения цепочки Monero являются значительными, основы нашего подхода к отслеживанию вероятного источника средств будут по-прежнему применяться после разветвления».

Если обновление действительно закроет эти лазейки, есть опасения, что OFAC может предпринять аналогичные действия против Monero. В интервью с CoinDesk, участник Monero сказал, что «на данный момент меня не беспокоит немедленный судебный иск».

«Нет прямого финансового стимула… для разработчиков, в отличие от [ситуации] с разработчиком Tornado Cash», — сказал он.

Эти комментарии, похоже, предполагают, что потенциальная возможность для разработчика получать прибыль от использования этих смарт-контрактов налагает на него ответственность. Голландское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями FIOD арестовал разработчика Tornado Cash по подозрению в отмывании денег через инструмент. Но неясно, был ли этот арест связан с его конкретными попытками отмывания денег или его связью с другими людьми, использующими их для этой цели.  

Проблемы усыновления

Несмотря на то, что лучшие монеты конфиденциальности, такие как monero и z-cash, активно работают над повышением конфиденциальности транзакций, они не получили такой же степени принятия, как ведущие блокчейны уровня 1, такие как Ethereum. Многие конкуренты, в том числе Секретная Сеть и Сеть Оазис, утверждают, что причина этого отставания заключается в том, что монеты конфиденциальности не предлагают базовый уровень конфиденциальности, который можно использовать для создания Web3. 

В 2020 году Secret Network стала первой цепочкой блоков на основе конфиденциальности, позволяющей программировать смарт-контракты. Он живет в экосистеме Космоса и работает над видение конфиденциальности Web3. Он запустил несколько приложений, таких как служба децентрализованного обмена сообщениями. Альтермейл, и децентрализованная биржа СиеннаСвап. 

Но Secret Network и ее конкуренты сталкиваются с классической проблемой перенаселенности сектора. Им еще предстоит пройти долгий путь, чтобы преодолеть рыночное господство Monero и Z-Cash. Угроза санкций мотивировала многие в сообществе Z-Cash исследовать создание собственной программируемости смарт-контрактов.  

Будущее цифровой финансовой конфиденциальности

Борьба с финансовой конфиденциальностью похожа на игру «ударь крота». Пока что государство испробовало два разных инструмента. С криптомиксерами они использовали молот регулирующих санкций. А в отношении монет конфиденциальности они попытались использовать разведывательные сыщики блокчейна. 

Их подход может заключаться в том, что если какой-либо метод финансовой конфиденциальности слишком популярен среди преступников или его слишком трудно отследить, они просто закроют его с помощью молотка.

Группы защиты интересов, такие как Coin Center, могут отреагировать, оспорив такие действия в суде, но этот процесс займет годы. Тем временем санкции, скорее всего, наносят ущерб ни в чем не повинным американцам.

Что касается других решений для обеспечения конфиденциальности, они могут использовать расследования, чтобы продолжить свою погоню за кошками и мышками с обновлениями для разработчиков. 

Принятие пользователями, однако, является ключевым элементом этой игры. По мере того, как все больше людей привлекают либо миксеры, либо монеты конфиденциальности, вероятность отслеживания транзакций становится экспоненциально трудной. Меняя аналогии, это похоже на классическую погоню полиции по узкому переулку. Если подозреваемый достигает шумного шествия, он может отряхнуться и тонко ускользнуть в толпу.

Если монета конфиденциальности, микшер или решение для обеспечения конфиденциальности базового уровня получат широкое распространение, они могут быть более устойчивыми к цензуре. Государственные чиновники будут изо всех сил пытаться найти политическую поддержку радикальных санкций или технологий, необходимых для взлома мер по обеспечению конфиденциальности. И потенциальные последствия санкций Tornado Cash для валидаторов Ethereum могут привлечь к этому разговору еще миллионы.

---

Получайте самые свежие новости о криптовалюте и аналитические данные, которые каждый вечер доставляют на ваш почтовый ящик. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.

---