Дело об отмывании крипто-денег в Китае завершено

Дело об отмывании крипто-денег на миллиард долларов в Китае подошел к концу. Власти говорят, что они разоблачили группу незаконных отмывателей денег, которые использовали в общей сложности 40 миллиардов юаней (примерно 5.6 миллиардов долларов США) для покупки средств в цифровой валюте.

Китай является центром крупного дела об отмывании криптовалютных денег

Аресты более 90 человек, предположительно причастных к этому делу, недавно произошли в уезде Хэнъян, который находится в южной китайской провинции Хуна. Полиция и другие правоохранительные органы провели обыски примерно на десяти физических сайтах, которые в конечном итоге изъяли до 100 электронных устройств и заморозили около 300 миллионов юаней, которые, как считается, были получены в незаконных целях. Кампания вокруг арестов получила название «Стодневная акция».

Полиция сообщает, что причастные использовали указанные средства для покупки криптовалюты. Затем они обменяли криптовалюту на доллары США, чтобы скрыть свою деятельность и отмыть деньги, которые, согласно юридическим документам, относящимся к делу, предположительно были получены либо от мошенничества с азартными играми, либо от мошенничества в сфере телекоммуникаций.

В этой ситуации есть некоторая ирония: было время, когда Китай был известен как рай для цифровой валюты номер один во всем мире. На долю страны приходилось от 60 до 70 процентов мировых операций по добыче полезных ископаемых, хотя в конечном итоге страна подверглась резкой критике со стороны таких людей, как Кевин О'Лири из знаменитого «Акульего танка», который заявлено около двух лет назад, что он больше не будет покупать BTC или криптовалюту, добытую в Китае, поскольку этот регион не применяет методы «зеленой» добычи.

Большая часть крипто-майнинга в Китае осуществлялась за счет добычи угля или других источников энергии на основе ископаемого топлива, и в качестве средства очистки столица Пекина выпустила новые правила летом 2021 года, согласно которым добыча криптовалют больше не будет разрешена в пределах границ Китая. Оттуда все, кто занимался извлечением единиц криптовалюты из блокчейна, должны были либо закрыть свои магазины и найти другие отрасли, чтобы зарабатывать на жизнь, либо собрать чемоданы и покинуть город.

История борьбы с промышленностью

Похоже, что многие из этих шахтеров отправились в такие места, как Техас или во Флориде, где цены на энергоносители значительно ниже и где они могут открыто вести свой бизнес, не рискуя быть выгнанными или насильственно выселенными. Другие, однако, отказались слушать приказ и продолжали свои операции подпольно, чтобы хранить молчание и оставаться анонимными. Несмотря на свой предыдущий заказ, Китай по-прежнему занимает одно из первых мест в регионы майнинга криптовалют в мир.

На майнинге биткойнов дело не остановилось. Позже Китай издал приказ, направленный на запрет всей криптовалютной деятельности. Этот означает больше не торговать, больше не покупать, ничего.

Теги: Китай, крипто-, Борьбе с отмыванием денег