Оператор Crypto Ponzi получил семилетний тюремный срок после ограбления на 100 миллионов долларов

TL; DR Пробой

• Оператор Crypto Ponzi приговорен к семи годам лишения свободы.
• Цинь обманул инвесторов, в то время как он использовал инвестиции клиентов для финансирования своего роскошного образа жизни.

Министерство юстиции США приговорило оператора крипто-Понци Стефана Цина к 90 месяцам тюремного заключения после того, как его признали виновным в обмане ничего не подозревающих инвесторов на сумму в 100 миллионов долларов.

Цинь, гражданин Австралии, управлял двумя инвестиционными фондами криптовалюты (Virgil Sigma и VQR) со штаб-квартирами в Нью-Йорке. Обе фирмы управляли криптовалютой Ponzi, поскольку собирали деньги у инвесторов и делали ставки на стратегии арбитражной торговли.

Он назвал фирмы «нейтральными к рынку», что означает, что волатильность цифрового рынка не подвергает их клиентов никаким рискам.

На выпуск Министерства юстиции, одна из фирм, Virgil Sigma, не смогла не получить прибыль только через месяц с момента начала работы в марте 2017 года.

Осужденный, который поддерживал тесный контакт со своими клиентами, использовал это как стратегию хвастовства и всегда рекламировал успех своих инвестиционных фондов. Его работа была настолько чистой, что она попала на страницы Wall Street Journal после того, как Вирджил Сигма принес годовой доход в 500% в 2017 году.

Однако его прикрытие было раскрыто после того, как инвесторы в конце концов обнаружили, что его стратегии были не более чем замаскированным средством для присвоения и несанкционированных инвестиций за счет средств клиентов.

Цинь использовал вложения клиента для финансирования своего дорогостоящего образа жизни, такого как аренда роскошного пентхауса в Нью-Йорке и питание дорогой еды. Он также использовал значительную часть капитала инвесторов для размещения средств в других организациях, не связанных с криптовалютами.

Помимо семилетнего тюремного заключения, Министерство юстиции также распорядилось, чтобы его инвестиционные фонды прекратили работу, а он лишил почти 55 миллионов долларов украденных средств.

Еще один оператор Crypto Ponzi получил 15-летний тюремный срок

Случаи инвестиций в криптовалюту Ponzi в последнее время стали распространенными, и в последнее время Министерству юстиции пришлось урегулировать многие дела.

Еще один крипто-оператор Понци, который был недавно приговорен Роджер Нильс-Йонас Карлссон, проживающий в Швеции. Он был отправлен в тюрьму на 15 лет после того, как заманил более 3,500 человек в мошенническую деятельность. Bitcoin инвестиционная схема.

Он заверил инвесторов, что их вложения в криптовалюту в надежных руках. Однако он использовал этот фонд, чтобы обогатиться и приобрести курорт в Таиланде, роскошные кондоминиумы и даже скаковую лошадь. Его приговор был сокращен после того, как он сослался на выдвинутые против него обвинения.

Source: https://api.follow.it/track-rss-story-click/v3/tHfgumto13DE1VfAJrxAfXtuT6pSmY81