Криптовалютный кредитор Nexo подал арбитражный иск против Болгарии на 3 миллиарда долларов

• Криптовалютный кредитор Nexo требует возмещения ущерба в размере 3 миллиардов долларов через арбитраж против Болгарии, утверждая, что неправомерные расследования и последующие обвинения были политически мотивированы.
• Болгарская прокуратура прекратила дело против Nexo в декабре 2023 года, сославшись на отсутствие доказательств предполагаемых преступлений, связанных с отмыванием денег.
• Nexo утверждает, что расследования нанесли ущерб ее репутации, что привело к упущенным возможностям для бизнеса, включая IPO и партнерство с крупным европейским футбольным клубом.

Платформа криптовалютного кредитования Nexo подала иск против Республики Болгария, требуя возмещения ущерба в размере 3 миллиардов долларов. 

Этот шаг был предпринят после того, как Nexo обвинила Болгарию в неправомерных и политически мотивированных действиях и неоправданных уголовных расследованиях. 

Обвинения основаны на событиях, произошедших за последний год, включая расследования по отмыванию денег и последующее снятие обвинений со стороны болгарской прокуратуры.

См. также: Анализ FINRA: 70% криптокоммуникаций потенциально вводят в заблуждение

Расследования и обвинения сняты

В декабре 2023 года прокуратура Болгарии завершила расследование в отношении Nexo, заявив об отсутствии доказательств преступной деятельности, связанной с отмыванием денег. 

Первоначально болгарские власти утверждали, что руководители Nexo с 2018 по 2023 год участвовали в организованной преступной группе, целью которой было получение прибыли от криптокредитования. 

Обвинения были предъявлены четырем гражданам Болгарии, в том числе соучредителям Nexo Косте Канчеву и Антонию Тренчеву, Траяну Николову и Калину Методиеву, после рейда на офисы Nexo в начале 2023 года. 

Обвинения были частично сняты из-за отсутствия в Болгарии правовой базы, регулирующей криптоактивы.

Nexo через свою швейцарскую дочернюю компанию Nexo AG. представленный арбитражный иск на сумму 3 миллиарда долларов в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) Всемирного банка в Вашингтоне, округ Колумбия, 18 января 2024 года. 

Это учреждение специализируется на разрешении правовых споров между международными инвесторами и национальными государствами.

Платформа криптовалютного кредитования утверждает, что расследования и обвинения нанесли ущерб ее бренду и репутации, что привело к потере значительных возможностей для бизнеса. 

Nexo утверждает, что активно работала с тремя американскими банками над первичным публичным размещением акций (IPO) с первоначальной оценкой от 8 до 12 миллиардов долларов. 

Кроме того, компания утверждает, что она была на пороге заключения многолетнего контракта с неназванным крупным европейским футбольным клубом, который обеспечил бы ей доступ к более чем 330 миллионам болельщиков по всему миру.

См. также: Coinbase: предлагаемые Казначейством США правила неэффективны и обременительны

Влияние на Nexo

Антони Тренчев, один из соучредителей Nexo, заявил, что, хотя бизнес продолжает работать, на него существенно повлияли последствия расследования. 

Он постановил, «Наш путь роста замедлился, а возможности упущены или значительно задержаны. Я лично пообещал 10 месяцев назад, что мы изучим все доступные законные способы добиться финансовой компенсации для Nexo».

Кроме того, проблемы Nexo в Соединенных Штатах усугубились, когда она согласилась на урегулирование спора на сумму 45 миллионов долларов США с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Североамериканской ассоциацией администраторов ценных бумаг (NASAA) после того, как ей не удалось зарегистрировать предложение и продажу своей прибыли. Интересный продукт. 

Это соглашение разрешило дела, возбужденные различными регулирующими органами штатов США по ценным бумагам, что привело к прекращению выпуска продукта в апреле.

В декабре 2023 года Nexo также объявила о своем решении свернуть деятельность в США, сославшись на «отсутствие нормативной ясности» как основная причина его ухода.

В ответ на арбитражный иск Nexo министерство финансов Болгарии подтвердило получение запроса на арбитраж от ICSID, указав, что он будет рассмотрен.