Компания по торговле криптовалютой закрывается после штрафа штата Нью-Йорк в размере 8 миллионов долларов за нарушения безопасности – CryptoInfoNet

Предприятие по торговле цифровой валютой прекратило свою деятельность после того, как согласилось на штраф в размере 8 миллионов долларов и отказ от своих разрешений государственным надзорным органам в Нью-Йорке, поскольку было признано несоответствующим различным нормам финансовой отрасли, в том числе касающимся кибербезопасности.

По данным Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS), компания Genesis Global Trading, Inc. подверглась «регулятивным надзорам», которые «сделали компанию уязвимой для несанкционированных сделок и угроз информационной безопасности», включая потенциальные акты отмывания денег. заявлено в пятницу.

Посетители компании домашняя страница были встречены следующим уведомлением во вторник: «Genesis Global Trading, Inc. прекратила вести коммерческую деятельность».

Ассоциация официальный приказ о согласии выданный DFS, зафиксировано нарушение предприятием правил BitLicense, необходимой лицензии для предприятий, занимающихся виртуальной валютой в штате. Целью проекта, разработанного в 2015 году, является защита клиентов. Власти Нью-Йорка стремятся создать систему, которая могла бы быть принята в национальном масштабе. как они указали.

Комментарий Albany Times Union показали тот факт, что объявление о принудительном исполнении последовало за государственным аудитом, проведенным контролером, который выявил слабый надзор за BitLicense со стороны DFS.

В приказе о согласии не уточнялись конкретные электронные угрозы, с которыми столкнулась Genesis Global Trading, однако он привлек внимание к определенным недостаткам в требуемых оценках рисков кибербезопасности, поданных в декабре 2022 года; они не только «отставали от графика на несколько лет», но также были «недостаточно исчерпывающими» и не учитывали должным образом опасности кибербезопасности, с которыми сталкивается бизнес-модель компании.

Хотя DFS не стал указывать на явные случаи отмывания денег через Genesis Global Trading, департамент все же выразил обеспокоенность по поводу явного отсутствия подачи компанией достаточных отчетов о подозрительной деятельности (SAR), связанных с возможными преступными действиями.

В уведомлении DFS упоминалось, что количество SAR, зарегистрированных в течение определенного периода проверки, было непропорционально низким по сравнению с объемом обработанных транзакций, что ставит под сомнение способность систем компании обнаруживать и сообщать о сомнительных действиях.