Торговец наркотиками Dark Web обвиняется в отмывании 137 миллионов долларов биткойнов из тюрьмы

Торговец наркотиками в даркнете из Мэриленда, известный как Ксанаксман, обвиняется федеральным судом Мэриленда в отмывании из тюрьмы биткойнов на сумму 137 миллионов долларов.

Ксанаксман, настоящее имя Райан Фарас, был заключен в тюрьму три года назад за продажу алпразолама, одного из препаратов сильного беспокойства ксанакса, на рынках темной сети.

В ноябре 2018 года суд приказал Фарасу конфисковать 4,000 биткойнов заработал на продаже наркотиков. Эта сумма биткойнов тогда стоила 16,800 187.2 долларов, но сегодня будет стоить 5.6 миллиона долларов. Ему также было приказано передать XNUMX миллиона долларов наличными и имуществом.

Но Фарас продолжал отмывать деньги, отбывая 57-месячный тюремный срок, согласно федеральному обвинительному заключению, которое суд распечатанный в среду.

В обвинительном заключении утверждается, что Фарас с помощью своего отца Джозефа Фараса отмывал доходы от наркотиков в период с октября 2019 года по апрель 2021 года.

В связи с этими обвинениями Управление по борьбе с наркотиками изъяло 2,875 биткойнов в феврале и еще одну партию из 59 биткойнов в мае. Сегодня этот биткойн будет стоить 137 миллионов долларов.

Хотя обвинение касается доходов, полученных от торговли наркотиками, неясно, были ли это активы биткойнов, о которых правительство ранее не знало, или биткойны, которые он каким-то образом приобрел в тюрьме.

Темная сеть и криптовалюта

Трудно получить надежные данные о темной сети, не говоря уже об использовании криптовалюты в темной сети. В одной из попыток аналитическая компания Chainalysis оценила, что более 800 миллионов долларов в криптовалютах был отправлен на рынок даркнета в 2019 году.

Торговая площадка Silk Road, популярная для покупки запрещенных наркотиков в даркнете, была закрыта ФБР в 2013 году. Агентство конфисковало 173,991 33.6 биткойн (на тот момент XNUMX миллиона долларов), но есть все еще не хватает 444,000 биткойнов; 70,000 биткойнов, которые таинственным образом переместились в ноябре 2020 года, были частью этой партии, согласно блокчейн аналитическая фирма Elliptic.

Государственные аукционы США конфискованный биткойн, часто по высокой цене. В 2014 году венчурный капиталист Тим ​​Дрейпер приобрел 30,000 биткойнов конфисковано с Великого шелкового пути по неизвестной цене.

Биткойн Farace еще не вышел на рынок.

Источник: https://decrypt.co/78585/dark-web-drug-dealer-indicted-for-laundering-137-million-in-bitcoin-from-prison