Оператор Darknet BTC Mixer признал себя виновным в схеме отмывания 300 миллионов долларов

38-летний Ларри Дин Хармон также согласился лишить 4,400 BTC в рамках сделки о признании вины.

Мужчина из американского штата Огайо признал себя виновным в обвинениях, связанных с работой службы микширования биткойнов в даркнете, которая якобы отмыла более 300 миллионов долларов в биткойнах в период с 2014 по 2017 год.

По данным Министерства юстиции США, 38-летний Ларри Дин Хармон признался, что является оператором Helix, «тамблерного» сервиса даркнета, который помог клиентам отмыть более 350,000 XNUMX Bitcoins. Затем Хармон получил комиссию от транзакций, которые, по утверждению Министерства юстиции, были доходами от незаконной деятельности.

В соответствии с Заявление для прессы Из прокуратуры США (округ Колумбия) Хармон сознательно помогал преступникам смешивать BTC, полученные в результате незаконного оборота наркотиков. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) также сообщила, что сайт Harmon's Helix участвовал в отмывании денег для похитителей личных данных и неонацистских групп.

Подозреваемый признался, что тесно сотрудничал с другими провайдерами даркнета в продвижении схемы отмывания денег их клиентов, включая такие сайты, как AlphaBay и Cloud 9. Хармон также был связан с поисковой системой даркнета Grams, которую он использовал для рекламы своих услуг среди потенциальных клиентов. .

По его просьбе житель Огайо согласился конфисковать более 4,400 биткойнов, рыночная стоимость которых по текущим ценам составляет около 200 миллионов долларов.

Хармон был арестован в феврале 2020 года после межведомственного расследования деятельности Helix. Сотрудники правоохранительных органов, привлеченные из налоговой службы (IRS), FinCEN и ФБР, сотрудничали в операции. 

В октябре 2020 года Министерство финансов США наказан Хармона за его роль в Helix и операции, которые противоречили Закону о банковской тайне, оштрафовав его на 60 миллионов долларов.  

Хармон сейчас ожидает приговора по делу, по которому он может приговорить к тюремному заключению на срок до 20 лет, а также другим наказаниям.

Источник: https://coinjournal.net/news/darknet-btc-mixer-operator-pleads-guilty-in-300m-laundering-scheme/