Растущее использование миксеров в криптопространстве привлекает внимание общественности. В причастности к этой ситуации обвиняются преступники и их противоправная деятельность, согласно в Chainalysis.
Аналитическая фирма по блокчейну заявила:
«Почти 10% всех средств, отправленных с незаконных адресов, отправляются на миксеры — ни один другой тип сервиса не смог взломать долю отправки миксера в 0.3%».
Источник: Цепной анализ
Поскольку микшеры обеспечивают повышенную конфиденциальность в криптовалютных транзакциях, киберпреступники, такие как хакеры, могут злоупотреблять ими при сокрытии источника средств.
Исследование, проведенное Chainalysis, показало, что спрос на миксеры достиг рекордно высокого уровня в 2022 году из-за того, что они создают разрыв между депонированными и снятыми криптовалютными средствами. Следовательно, это затрудняет отслеживание потока средств, поскольку они объединяются и смешиваются случайным образом.
Аналитическая компания отметила:
«В то время как стоимость, получаемая миксерами, значительно колеблется изо дня в день, 30-дневная скользящая средняя достигла исторического максимума в криптовалюте на сумму 51.8 миллиона долларов 19 апреля 2022 года, что примерно удвоило входящие объемы в тот же момент в 2021 году».
Источник: Цепной анализ
Типы микшеров включают централизованные, CoinJoin (со встроенными возможностями) и смарт-контракты, которые на законных основаниях используются для повышения финансовой конфиденциальности.
Таким образом, использование микшеров в 2022 году оставалось близким к историческим максимумам из-за резкого роста спроса со стороны протоколов DeFi, централизованных бирж и адресов, связанных с незаконными действиями, такими как мошенничество, программы-вымогатели, рынок даркнета и финансирование терроризма.
Источник: Цепной анализ
Цепной анализ объяснил:
«Однако рост нелегальной криптовалюты, переходящей в миксеры, более интересен. На незаконные адреса приходится 23% средств, отправленных миксерам в 2022 году, по сравнению с 12% в 2021 году».
Источник: Цепной анализ
В 2020 году Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (ФинСЕН) заряженный a Bitcoin-оператор микширования с гражданским штрафом в размере 60 миллионов долларов за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег.
Ларри Дин Хармон был арестован и обвинен в предоставлении незарегистрированных денежных услуг предприятиям с 2014 по 2020 год. Он отмыл более 300 миллионов долларов в биткойнах и способствовал торговле наркотиками, оружием и детской порнографией.
Источник изображения: Shutterstock
- Bitcoin
- блокчейн
- соответствие блокчейна
- блочная конференция
- Новости блочной цепи
- chainalysis
- coinbase
- Coingenius
- Консенсус
- крипто-
- криптоконференция
- криптодобыча
- криптовалюты
- криптовалюта
- киберпреступности
- КИБЕРПРЕСТУПНИК
- децентрализованная
- Defi
- Цифровые активы
- Эфириума
- обучение с помощью машины
- МИКСЕРЫ
- невзаимозаменяемый токен
- Платон
- Платон Ай
- Платон Интеллектуальные данные
- Платоблокчейн
- ПлатонДанные
- платогейминг
- Polygon
- Доказательство доли
- исследованиям
- W3
- зефирнет