Отчаявшись вывести криптовалюту из FTX, некоторые проявляют творческий подход

Попавшие в ловушку пользователи пытаются вывести активы через NFT по завышенной цене

С выводом средств с FTX, ограниченным багамский клиентов, некоторые нашли хитрый способ вывести свои деньги из обанкротившаяся криптобиржа.

По словам Эндрю Турмана, исследователя из Nansen, багамские пользователи FTX размещают NFT на платформе «по сильно завышенной цене». Иностранные пользователи с криптовалютой, пойманной на FTX, покупают NFT, при этом криптовалюта, используемая для покупки, затем отправляется в кошелек по выбору небагамских пользователей.

По состоянию на полдень пятницы торговая площадка FTX NFT, которая, по словам Турмана, «никогда не была особенно популярной», обработала объем около 20 миллионов долларов с тех пор, как FTX снова разрешила снятие средств в четверг утром.

«Похоже, это первый зарегистрированный случай использования утилиты NFT», — саркастически воздействует крипто на Коби. чирикнул ранняя пятница.

Когда FTX снова разрешила вывод средств в четверг утром, наблюдатели повеселел. Но их надежда на то, что у клиентов может быть шанс получить миллиарды, которые они спрятали на платформе, быстро обернулась крахом. скептицизм.

Преференциальный режим

Сетевые сыщики отметили, что большинство запросов на снятие средств по-прежнему отсутствии, и что успешно снятые средства часто уходили на Вновь созданный криптокошельки, возбуждающие подозрение которые друзья руководителей FTX получали преимущественный лечение.

«Некоторые люди просто предположили, что это, знаете ли, садовый гребаный крысиный король, а FTX просто позволила друзьям и семье уйти», — сказал Турман. «Но никто не мог понять, как заставить его работать. И многие пользователи сообщали, что, несмотря на наличие явных и неопровержимых доказательств вывода средств в сети, они все равно не могли [вывести] себя».

Свежие кошельки

Он добавил, что «значительный процент» вывода ушел на новые кошельки, но есть «абсолютно безобидные» причины для вывода средств на кошелек без какой-либо истории в сети. Например, сотрудники FTX, получающие оплату в криптовалюте, могли вносить деньги непосредственно на свой счет FTX; этим сотрудникам не пришлось бы подключаться к сети до того, как биржа рухнула на этой неделе.

Другие могут просто захотеть сохранить свою конфиденциальность, когда вся индустрия отслеживает поток денег из FTX.

Объявление FTX о том, что средства направляются багамцам в соответствии с «правилами и регулирующими органами нашей Багамской штаб-квартиры», развеяло некоторые слухи. Но это также привело к шквалу подозрительных транзакций, таких как обходной путь NFT, описанный выше, сказал Турман.

Согласно данным Нансена, один пользователь смог вывести 9 миллионов долларов в стейблкоинах.

«Есть ли родившийся и воспитанный багамец, у которого есть 9 миллионов стейблкоинов для вывода с FTX? Я не знаю, — со смехом сказал Турман. «Можно только догадываться. Это невозможно сказать».

Согласно данным Нансена, клиентам удалось снять около 50 миллионов долларов в течение 24 часов после возобновления вывода средств. Любопытно, однако, что некоторые пользователи решили внести деньги на обанкротившуюся платформу.

Рискованная арбитражная возможность

«Когда у вас есть биржа, которая испытывает такую ​​волатильность, чей маркет-мейкер обанкротился и больше не работает, есть невероятные возможности для арбитража», — сказал Турман. В какой-то момент ETH торговался на FTX на 200 долларов дешевле, чем на других биржах.

«Если у вас абсурдная терпимость к риску, и вы самая дегенеративная обезьяна на свете, вкладываете средства, зарабатываете деньги на каком-то умном арбитраже, а затем снимаете их со счета жителя Багамских островов, кто-то сможет зарабатывать деньги на это, — сказал он.