SBF только что обналичил 684 тысячи долларов?

Сэм Бэнкман-Фрид (SBF), опальный основатель и бывший генеральный директор обанкротившейся биржи криптовалют FTX, как сообщается, обналичил криптоактивы на сумму 684,000 1,000 долларов, несмотря на судебные ограничения на расходы выше XNUMX долларов.

Сетевой аналитик DeFi BowTiedIguana обратился в Twitter, чтобы распутывать место, куда SBF перечислил средства.

По следу денег

После Бэнкмана-Фрида Залог в размере 250 миллиона долларов На прошлой неделе глава FTX отправил весь эфир (ETH) со своего публичного кошелька на новый адрес кошелька – 0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB.

Несколько часов спустя криптовалюты на сумму 367,000 32 долларов были переведены с XNUMX адресов, принадлежащих торговой фирме SBF Alameda Research, на тот же кошелек.

На адрес поступило еще 322,000 689,000 долларов с других кошельков, в результате чего общая сумма активов составила примерно XNUMX XNUMX долларов.

Адрес кошелька 0x7386 затем отправил токены на сумму 629,000 XNUMX долларов со всего своего холдинга в другой адрес кошелька – 0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683.

Одиннадцать адресов кошельков, помеченных как счета, принадлежащие Alameda, отправили в общей сложности 1 миллион долларов на один и тот же адрес кошелька, 0x64e9. Затем было проведено пять транзакций на сумму менее 51 ETH, так как они были отправлены на только что созданный адрес кошелька.

Средства переведены на Сейшельскую биржу

Затем средства были переведены на базирующуюся на Сейшельских островах криптобиржу, которая не осуществляет действия по принципу «знай своего клиента» (KYC) для пользователей.

Часть средств также была переведена через Протокол Ren и впоследствии в сеть Биткойн. Протокол Ren — это шлюз, который позволяет любому отправлять BTC, ZEC и BCH через блокчейны. Alameda приобрела платформу в феврале 2021 года.

Три набора по 200,000 XNUMX долларов США также были переведены на FixedFloat, криптобиржу с самостоятельным хранением, которая облегчает транзакции через свою сеть Lightning.

До сих пор неясно, действительно ли SBF стоял за снятием средств, но это только вопрос времени, когда американские прокуроры начнут расследование транзакций.

Багамские регуляторы конфисковали 3.5 миллиарда долларов у FTX

Тем временем власти Багамских островов конфискованный Активы на сумму 3.5 миллиарда долларов, принадлежащие FTX Digital Markets, багамскому подразделению обанкротившейся криптобиржи, чтобы предотвратить исчезновение средств.

По словам регуляторов, средства будут возвращены инвесторам по решению суда.