Биржа цифровой валюты Kraken находится под следствием за нарушение санкций OFAC

Во вторник в недавно опубликованном отчете говорится, что изменение криптовалюты Kraken находится под федеральным расследованием по обвинению в нарушении санкций США, по словам пяти человек, знакомых с этим вопросом. Неизвестные источники сообщили, что расследование в отношении Kraken началось в 5 году, и его обвиняют в том, что он позволил клиентам из находящихся под санкциями международных стран, таких как Иран, получить доступ к торговой платформе цифровой валюты.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина якобы расследует Kraken

Изменение криптовалюты в Сан-Франциско Kraken предположительно находится под расследованием Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), в соответствии с отчету Обнародовано газетой New York Times (NYT) 26 июля 2022 года. Кракен основан в июле 2011 года автором Джесси Пауэлл вероятно, одна из старейших бирж цифровых валют на планете.

В отчете NYT упоминаются «пять человек, связанных с компанией или знающих о расследовании». Кроме того, в отчете также говорится, что безымянные источники не нужно было называть «из-за опасений возмездия со стороны компании». Согласно аннотации редакционной статьи, OFAC с 2019 года расследует деятельность Kraken на предмет разрешения клиентам из стран, находящихся под санкциями, накапливать криптовалютную собственность.

Пятеро человек, знакомых с ситуацией вокруг Kraken, говорят, что ожидают, что власти США примут меры против торговой площадки Сан-Франциско. Kraken добился успеха в прошлом году, когда Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинил фирму за «незаконное предложение маржинальных розничных товарных сделок с цифровыми активами».

В этот момент CFTC взыскала 1.25 миллиона долларов с агентства Payward Ventures Inc., матери и отца криптофирмы из Сан-Франциско, и проинформировала Kraken «прекратить дальнейшие нарушения». NYT обратилась к Kraken и главному уполномоченному директору компании Марко Сантори, отметив, что изменение «не комментирует конкретные обсуждения с регулирующими органами». Сантори дополнительно упомянул:

Kraken внимательно проверяет соблюдение санкционных правовых норм и, как правило, сообщает регулирующим органам даже потенциальные баллы.

В беседе с представителем Казначейства США репортеры NYT упомянули, что OFAC сделало аналогичное утверждение. «[Казначейство США] не подтверждает и не комментирует потенциальные или текущие расследования», — сказал представитель Минфина. Лица, знакомые с этим вопросом, упомянули, что расследование OFAC началось в 2019 году, когда бывший работник возбудил санкционированное разбирательство против Kraken и позже урегулировал дело.

Об этом сообщают безымянные источники NYT. УКИА Примерно в то же время он начал интересоваться счетами Kraken, и эти счета предположительно поступали из Ирана, Сирии и Кубы. Обвинения в том, что Kraken находится под федеральным расследованием, следуют из текущего отчета Bloomberg, в котором утверждается, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) , по имеющимся данным расследование Coinbase по поводу предполагаемых нарушений незарегистрированных ценных бумаг.

Отчет Bloomberg о Coinbase во многом похож на редакционную статью New York Times о Kraken, поскольку в нем цитируются неназванные лица, знакомые с этим вопросом. Оба информационных издания цитируют люди знакомые с делом о многих текущих событиях, и особенно о историях, связанных с обанкротившимся крипто-кредитором Celsius.

Что вы думаете об отчете о Кракене, в котором утверждается, что изменение якобы находится под федеральным расследованием? Дайте нам знать, что вы думаете по этой теме, в разделе обратной связи ниже.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons