Доктор Биткойн, заключенный в тюрьму за продажу P2P, предупреждает других, что они будут следующими

В 2011 году журналист и технический предприниматель Марк Хопкинс поужинал со своим давним другом, который предложил заплатить за свою половину еды, отправив Хопкинсу немного новоиспеченных биткойнов, которые друг сам добыл на своем ноутбуке. В недавнем телефонном интервью журналу Bitcoin Magazine Хопкинс пошутил, что он никогда раньше не слышал о первой в мире одноранговой криптовалюте, но, «будучи сам хорошим ботаником», он взял с собой свой ноутбук и загрузил необходимое оборудование, чтобы принять предложение (около половины биткойна, чтобы покрыть еду в кофейне — «13 или 14 баксов» волшебных интернет-денег — если вам интересно).

Эта транзакция положила начало многолетнему путешествию Хопкинса по кроличьей норе биткойнов, запустив путь «OG», который включал в себя принятие роли онлайн-преподавателя Доктор Биткойн, став вице-президентом Геосин Майнинг (базируется в Форт-Уэрте, штат Техас) и в течение многих лет продавал добытые лично им биткойны заинтересованным сторонам лично за наличные или посредством совершенно открытых банковских переводов.

Хопкинс сказал, что его интерес к продаже биткойнов заключался «в основном в том, чтобы встречаться с людьми» для налаживания контактов, и что он редко беспокоился о получении прибыли, за исключением самых крупных сделок, а вместо этого сосредоточился на превращении состоятельных покупателей в долгосрочных клиентов для своих клиентов. маркетинговая компания.

Хопкинс отметил, что в то время «вообще не было федеральных указаний» относительно продажи биткойнов, поэтому он регулярно обращался за советом к законодателям Техаса, которые заверили его (и опубликовали в 2017 г. Меморандум 1037 заявляя), что они не будут требовать лицензий или регулировать продажу биткойнов в штате. Фактически, они призвали Хопкинса и других «привнести инновации в Техас», сказал Хопкинс.

Тем не менее 5 сентября Хопкинс объявило через свой аккаунт в Твиттере, что он будет отчитываться перед Федеральным исправительным институтом Бомонта «за преступление, связанное с продажей биткойнов несколько лет назад».

«Вор в законе в лотерейном мошенничестве»

Арест вызвал вопросы о том, какое именно преступление совершил Хопкинс, особенно если он получил от законодателей Техаса заверения в том, что действовал в рамках закона.

В 2019 году Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), федеральное бюро Министерства финансов США, опубликовала 18 USC 1960, который требует, чтобы те, кто хочет продавать биткойн и другие криптовалюты населению, получили широко известную «лицензию на денежные переводы», с предполагаемым наказанием до пяти лет тюремного заключения за продажу биткойнов без получения лицензии. Это преступление, за которое, по словам Хопкинса, он сейчас отбывает срок, но продажа биткойнов — не та деятельность, которая первоначально привлекла внимание федеральных правоохранительных органов.

Хопкинс сообщает, что один из его бывших клиентов находился под наблюдением по подозрению в причастности к нигерийской лотерейной афере. Первоначально покупатель сказал Хопкинсу, что покупает биткойны «для бизнеса своего мужа по ремонту электроники» (в то время он ей поверил), хотя позже она рассказала следователям, что, по словам Хопкинса, ее самого «ловил нигериец».

Снисходительно описанный Хопкинсом как «неискушенный пользователь», он не только продавал биткойны этой клиентке примерно 20 раз, но также терпеливо помогал и обучал ее передовым методам хранения, а также тому, как не «спровоцировать» банковские проблемы, используя конкретные условия, которые могут привести к закрытию ее банковского счета (что является довольно распространенным явлением и известной проблемой для биткойн-энтузиастов, особенно в то время). По словам Хопкинса, прокуратура позже неискренне обвинила его в том, что он научил эту женщину «совершать банковское мошенничество».

По подозрению в том, что Хопкинс каким-то образом является «вором в лотерейной афере» из-за суммы денег, «текущей» к нему, дом семьи Хопкинса подвергся налету со стороны «15 вооруженных агентов, которые размахивали оружием и ордерами на обыск…» и Хопкинс сказал, что конфисковал его личное имущество на сумму более 60,000 XNUMX долларов.

Будучи готовым к сотрудничеству и «полностью прозрачным» во время рейда, Хопкинс сказал, что проинформировал федеральных агентов о своем публичном докторе Биткойн и профессиональном Профиль пользователя LinkedIn, и он поделился подробностями своей прошлой консультационной работы с несколькими правительственными учреждениями США (включая Федеральную резервную систему) по биткойну и технологии блокчейна. Хопкинс утверждал, что он даже лично объяснил рейдерам некоторые передовые методы использования биткойн-кошельков (например, автоматическое создание новых адресов случайным образом при каждом новом использовании), обнаружив себя весьма удивленным тем, что агенты этого криминального подразделения белых воротничков не уже хорошо разбирается в такой технике.

Основываясь на своих полномочиях и характере своей работы (и особенно на заявленной им невиновности в лотерейной афере, которая на самом деле расследовалась), Хопкинс был уверен, что эти агенты скоро поймут, что у них «определенно не тот парень», и даже принесут извинения. .

Однако теперь Хопкинс заявляет, что «вероятно, произошло» то, что «они потратили так много ресурсов на развертывание 15 агентов в доме парня, чтобы раскрыть крупное преступление, и оказались пустыми, поэтому им пришлось найти что-то, в чем я был виновен», чтобы избегать яиц на их лицах, и что его названным преступлением стало «управление бизнесом по переводу денег без лицензии, основанное на каком-то расплывчатом руководстве, данном FinCEN … примерно годом ранее».

По мере того, как дело продвигалось, Хопкинс говорит, что «они решили прийти не только за мной, но и за моей женой, потому что она была на моем банковском счете», угрожая им обоим «не только нарушением закона о переводе денег», но и за совет, связанный с банком, данный его клиента, что может привести к 35 годам тюремного заключения как мистеру, так и миссис Хопкинс.

«Правительство борется с этим изо всех сил»

Хопкинс теперь считает, что агенты виновны в «неправомерных действиях прокурора или вымогательстве, в зависимости от того, как вы хотите на это посмотреть» за предложение оставить его жену и троих детей вне судебного разбирательства, если он согласится признать себя виновным в продаже биткойнов без необходимых денег. лицензия на передатчики. Но он добавил, что, несмотря на защиту того, что правильно, а что нет, «я не могу оставить свою семью (или) пойти на такой гамбит; моя семья на первом месте, независимо от моих принципов». И поэтому он принял сделку о признании вины.

После вынесения приговора Хопкинс использует свою учетную запись в Твиттере и интервью в СМИ, чтобы предупредить других о «посягательстве государства на частную жизнь и общей несовершенстве системы уголовного правосудия».

 «Я имею в виду начать с Росса (Ульбрихта); начните с (Джулиана) Ассанжа; начни с (Эдварда) Сноудена. Посмотрите, что происходит с разработчиком Tornado Cash (Алексей Перцев), делистингом Monero с различных бирж (и) всеми попытками повысить конфиденциальность — и не только в криптовалюте, но и в криптографии в целом за последние 20–30 лет. Правительство борется с этим руками, зубами и когтями. Это откровенно стареет, потому что такие люди, как мы… попадают под перекрестный огонь».

Призывая к «разделению денег и государства», Хопкинс предупредил, что, поскольку биткойн-блокчейн является постоянной записью, больше правительственных сил (включая вновь созданная Служба внутренних доходов) придут еще многие биткойнеры, основываясь на старой истории транзакций, если они не свяжутся со своими законодателями и не будут «держать ноги в огне», чтобы защитить существующие принципы Первой поправки и законы о конфиденциальности. Он предупредил, что 18 USC 1960 (требование лицензии для денежных переводов) представляет собой «экзистенциальную угрозу… Это происходит каждый раз, когда кто-то совершает одноранговые транзакции… например, покупает грузовик за биткойны или если я разделяю ужин с вами и вами». заплатив за свою половину биткойнами, вы совершаете федеральное преступление».

По его словам, «вы можете очень ясно увидеть всплеск» судебного преследования за 18 преступлений, связанных с криптовалютой, согласно USC 1960. А преследование тех, кого нужно обвинить или привлечь к ответственности, — это «отход от серьезных преступлений». Министерство юстиции, — утверждал Хопкинс, — проводит «клиники по более либеральному применению закона».

Помимо освещения собственного дела, Хопкинс теперь активно участвует в ФриРоссДАО (работает над освобождением из тюрьмы Ульбрихта, основавшего раннюю торговую площадку биткойн-даркнета Silk Road). Хопкинс сказал, что Ульбрихт — «мученик», чье юридическое положение намного перевешивает его собственное, сказав: «Я продал немного биткойнов, я использовал деньги так, как это не нравилось правительству. Сегодня моя жизнь дерьмовая, но… через год будет лучше. Но Росс все равно будет в тюрьме».

«Если мы… не потребуем от нашего правительства, чтобы они изменили этот закон и его применение, со временем они могут прийти за каждым из нас», — добавил Хопкинс.

Сын Хопкинса будет поддерживать аккаунт своего отца в Твиттере, пока Хопкинс отбывает наказание.

Это гостевой пост Гая Мэлоуна. Выраженные мнения являются исключительно их собственными и не обязательно отражают точку зрения BTC Inc или Bitcoin Magazine.