Базирующаяся в Дубае внебиржевая криптобиржа привлекает трейдеров, находящихся под санкциями: отчет

Coinsfera, базирующаяся в Дубае внебиржевая (OTC) криптовалютная биржа, пользуется популярностью среди трейдеров, находящихся под санкциями Запада.

Bloomberg В понедельник сообщалось, что Coinsfera становится главной биржей для россиян, иранцев и других лиц, пострадавших от западных санкций или местных ограничений.

Клиенты биржи — это в первую очередь те, кто испытывает трудности с транзакциями через банки из-за ограничений их доступа, сообщили изданию банкиры, юристы и руководители криптовалют. 

Попавшие под санкции россияне прилетели в Дубай для проведения крупных внебиржевых операций, сообщили Bloomberg три источника.

Внебиржевые столы, подобные тому, которым управляет Coinsfera, позволяют трейдерам обменивать цифровые активы вне публичных рынков. Киты обычно выбирают внебиржевые платформы, если они хотят делать значительные игры, не влияя на цены на криптовалюту, которые, в зависимости от актива, могут быть неликвидными и, следовательно, чувствительными к крупным сделкам. 

В отличие от централизованных бирж, которые сопоставляют сделки в цифровом виде, внебиржевые сделки регулярно выполняются путем обмена автономными решениями для хранения криптовалюты. Эта структура позволяет пользователям Coinfera покупать криптоактивы локально, а затем продавать их за мгновенные деньги В Дубаи. 

Практически все основные криптобиржи, включая Binance, Coinbase и Kraken, имеют внебиржевые службы, хотя, как правило, пользователи должны пройти проверку на соответствие требованиям, которая исключает лиц, находящихся под санкциями США и других основных юрисдикций.

Coinsfera, созданная в Дубае в 2015 году, описывает себя как криптовалютную «кассу», через которую пользователи могут покупать и продавать более 500 криптовалют в течение 10–15 минут.

«Клиенты, использующие процедуры криптообмена Coinsfera, не ограничены торговыми ограничениями», — написала компания в сообщении. более раннее заявление. «Любое количество денег можно получить легко, с наименьшими возможными затратами и в кратчайшие возможные сроки. Пользователи могут легко продавать или покупать биткойны в Дубае с действительным удостоверением личности любой страны».

Местный предприниматель Карин Вери рассказала изданию, что ежемесячно посещает Coinsfera и что «это простой способ получить наличные всего за несколько минут». 

Дубай хочет стать глобальным крипто-хабом

Оба формата Binance и Kraken подверглись тщательной проверке за якобы нарушение санкций США, предоставив пользователям в Иране доступ к своим услугам. После США отозвала из-за ядерной сделки с Ираном в 2018 году предприятиям было запрещено продолжать торговлю в этой ближневосточной стране. 

Binance и Coinbase перешли к блокировке некоторых российских пользователей после того, как США, Великобритания и Европейский Союз ввели санкции за войну с Украиной. 

Но Объединенные Арабские Эмираты, где находится блестящий Дубай, решили не вводить санкции против России. Это означает Coinsfera, которая также имеет офисов в Лондоне, Стамбуле и Приштине — и на других внебиржевых биржах вести такой бизнес не запрещено.

Несмотря на это, у США есть призвала финансовые учреждения в ОАЭ должны быть «чрезвычайно осторожными» в ведении бизнеса, связанного с Россией. 

Bloomberg сказал, что сумма денег, которую Coinsfera перемещает, неясна, потому что сделки основаны на наличных деньгах и не сообщаются публично. Но представитель сообщил журналистам, что он проводит полную проверку пользователей и соблюдает процедуры, направленные на борьбу с незаконными транзакциями, несмотря на то, что он позиционируется как убежище для трейдеров, находящихся под санкциями.

Дубай превратился в центр торговли криптоактивами, отчасти благодаря своей дружественной налоговой политике и привлекательным правилам, привлекающим предпринимателей со всего мира. Данные показывает, что треть жителей ОАЭ являются криптоинвесторами. 

Босс Binance Чанпэн Чжао недавно переехал из Сингапура в Дубай, в то время как обмены, включая FTX и Binance недавно были предоставленный предварительные лицензии на виртуальные активы там.

Получайте самые свежие новости о криптовалюте и аналитические данные, которые каждый вечер доставляют на ваш почтовый ящик. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.