Дамп входящего? Мошенник BTC-e отправляет 165 миллионов долларов в биткойнах на личные кошельки и биржи

После года почти бездействия биткойн-средства мошеннической биржи BTC-e снова в движении. Chainalysis, американская компания, занимающаяся анализом блокчейнов, со штаб-квартирой в Нью-Йорке. сообщения было переведено 10,000 165 BTC на сумму около XNUMX миллионов долларов.

Назначением транзакций являются личные кошельки, обменные депозитные адреса и другие сервисы. Примечательно, что этот перевод является крупнейшим снятием средств с апреля 2018 года.

BTC-e была криптобиржей, основанной в июле 2011 года и закрытой в 2017 году в результате совместного расследования, проведенного Секретной службой США и ФБР. Согласно утверждениям, BTC-e способствовал отмыванию денег для атак программ-вымогателей.

Как NewsBTC переправу, исследователи безопасности подсчитали, что BTC-e несет ответственность за 95% всех платежей программ-вымогателей и их конвертацию в фиатные валюты.

Гражданин России и соучредитель BTC-e Александр Винник также предположительно был причастен к краже 530,000 800,000 из более чем XNUMX XNUMX биткойнов, украденных из Mt. GOx. Отсидев два года в тюрьме во Франции, Винник в августе был экстрадирован в США.

Как отмечает Chainalysis, BTC-e все еще хранил значительное количество биткойнов на момент закрытия в 2017 году. В апреле 2018 года BTC-e перевела более 30,000 50 биткойнов из своего служебного кошелька. Около XNUMX миллионов долларов из этой суммы пошли на внебиржевую торговую площадку Suex, находящуюся под санкциями.

Мошенник BTC-e собирается сбросить свой биткойн?

С тех пор вдохновители мошеннической биржи были относительно спокойны. По данным Chainalysis, только в октябре 2021 года BTC-e отправила более 100 биткойнов на сумму более 6 миллионов долларов на личные кошельки и, в конечном итоге, на несколько бирж, «которые обслуживают Россию и другие страны Восточной Европы».

Вчерашняя транзакция кажется верхушкой айсберга и давно запланированным шагом. Мошенники BTC-e начали выводить криптовалюты еще месяц назад. 26 октября и BTC-e, и его преемник WEX отправили небольшие суммы биткойнов на Webmoney, российскую службу электронных платежей.

Затем, 11 ноября, BTC-e провел тест, косвенно переведя 100 биткойнов на биржу. После, казалось бы, успеха, BTC-e совершил вчерашнее большое движение.

Chainalysis пришел к выводу, что около 9,950 1 биткойнов остаются в личных кошельках мошенников, «а остальные были переведены через ряд посредников на четыре депозитных адреса на двух крупных биржах. В случае биржи XNUMX, изображенной выше, наш анализ предполагает русская биржа мог служить посредником для отмывания этих денег в BTC-e».

Генеральный директор CryptoQuant Ки Ён Джу подтвердил, что BTC принадлежат преступникам, причастным к взлому Mt.Gox в 2014 году. «Несколько часов назад они отправили Hitbtc 65 BTC, так что это не государственный аукцион или что-то в этом роде», — сказал он. Джу призвал биржу приостановить действие аккаунта из-за подозрительной активности.

7-летний 10,000 XNUMX $ BTC сегодня переехал.

Неудивительно, это от преступников, как и большинство старых биткойнов. Это биржевой кошелек BTC-e, связанный со взломом Mt.Gox в 2014 году.

Они отправили 65 BTC на @hitbtc несколько часов назад, так что это не государственный аукцион или что-то в этом роде.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- Ки Янг Джу (@ki_young_ju) 24 ноября 2022

Таким образом, в краткосрочной перспективе мошенники BTC-e не представляют угрозы, поскольку они снова сбрасывают только небольшие количества BTC. Тем временем цена биткойна борется с решающим сопротивлением на уровне 16,000 XNUMX долларов США.