ED попросил руководителей криптовалютной биржи Binance сделать ставку на отмывание приложений

Индийское агентство по борьбе с отмыванием денег, Enforcement Directorate (ED), недавно вызванный Руководителям Binance за возможную роль в продолжающемся расследовании отмывания денег с использованием приложения для ставок. Как недавно выяснилось, Индия исследует приложения для ставок, которыми управляют китайские операторы и которые за последние 10 месяцев собрали более 10 миллиардов рупий через криптобиржу WazirX.

ED привлек к ответственности руководителей Binance за отмывание приложений для ставок

Binance была основана на Каймановых островах без какой-либо корпоративной штаб-квартиры и уже долгое время сталкивается с проблемой нормативное преследование поскольку страны усиливают контроль за этой отраслью.

Проверка проводится на фоне опасений, что криптовалюты используются для сокрытия доходов от отмывания денег, сделок, связанных с наркотиками, и терроризма.

Как сообщалось ранее, операторы приложений использовали кошельки, привязанные к WazirX для покупки, конвертации и перевода денег на кошельки на платформе Binance.

В дополнение к этому следует отметить, что Управление по обеспечению исполнения уже направило WazirX уведомление о предполагаемом нарушении правил управления иностранной валютой, связанных с сделками. Здесь речь идет о транзакциях с использованием криптовалют на сумму 27.9 млрд рупий.

Нет ответа ни от одной из сторон

Когда их попросили рассказать об этом подробнее, ни один из представителей биржи не решился высказаться по этому вопросу.

Представитель исполнительного управления даже не отвечал на звонки. Таким образом, обе стороны отказались комментировать ситуацию.

Кроме того, согласно ЛюдиИндийскому агентству стало известно, что Binance не считает особо важным проходить проверку KYC перед регистрацией новых клиентов.

Более того, следует отметить, что крупнейшая платформа криптовалютной биржи не собирала информацию, объясненную глобальной организацией по борьбе с отмыванием денег FATF или группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.