Эллиптический отчет показывает, что SEC возглавляет регулирующие органы США в принудительных мерах

Новая отчету от Elliptic показывает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) опережает регуляторов США в денежном наказании крипто-фирм с большим отрывом. 

С момента создания биткойна в 2009 году регулирующие органы наложили штрафы на 2.5 миллиарда долларов на различные криптопроекты. Согласно исследованию Elliptic, большая часть этого поступает от размещения незарегистрированных ценных бумаг.

Из 2.5 миллиарда долларов 1.69 миллиарда были получены от SEC. Большая часть общей суммы SEC, 1.38 миллиарда долларов, была получена в результате размещения незарегистрированных ценных бумаг.

Первое серьезное действие со стороны SEC произошло в 2014 году, когда агентство обязало Bitcoin Savings and Trust выплатить более 40 миллионов долларов штрафов, связанных со схемой Понци.

Тем не менее, основная часть 2.5 миллиарда долларов приходится на закрытие торгов. Чехол для телеграммы в этом году, когда TON Issuer Inc. рассчиталась с SEC по поводу предполагаемого предложения незарегистрированных ценных бумаг. Фирма согласилась вернуть инвесторам более 1.2 миллиарда долларов и выплатить дополнительные 18.5 миллиона долларов в качестве штрафов.

Чтобы представить это в перспективе, Комиссия по ценным бумагам и биржам предписала изъятие во всех случаях в 2020 финансовый год составили 3.589 миллиарда долларов, а штрафы достигли 1.091 миллиарда долларов. 

Хотя на SEC приходится львиная доля принудительных мер, Elliptic задокументировала, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) до сих пор опередила регулятор ценных бумаг в 2021 году. 

«В последнее время Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) стала основным источником принудительных мер в отношении криптовалютных предприятий за нарушения, связанные с мошенничеством, сообщением о сбоях и промытой торговлей», - говорится в отчете.

Это относится к делу CFTC против Бенджамин Рейнольдс, в этом году в Нью-Йорке ему было вынесено решение о неисполнении обязательств, обязывающее его выплатить 572 миллиона долларов за предполагаемый мошеннический бизнес, который вымогал биткойны у жертв.