Эстония одобряет первый биткойн и криптобанк после нового законодательства

• Striga получает разрешение регулирующих органов на работу в Эстонии в качестве VASP.
• Компания является первым VASP, получившим одобрение после изменения законодательства страны для VASP.
• Закон требует информации KYC, требований к капиталу и принадлежности к Эстонии.

Striga, банк биткойнов и криптовалют, стал первым поставщиком услуг виртуальных активов (VASP), получившим одобрение регулирующих органов в Эстонии после обновления в стране правовой базы цифровых активов, согласно объявлению Отдел финансовой разведки.

Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, вступивший в силу в начале марта этого года, ужесточил правила в отношении VASP, одновременно гарантируя клиентам и торговцам в регионе, что они не будут затронуты.

«Это означает, что законодательство не содержит каких-либо мер, запрещающих клиентам владеть виртуальными активами и торговать ими, и никоим образом не требует от клиентов делиться своими приватными ключами от кошельков», — заявили в компании. Министерство финансов сказал.

По сути, закон требует, чтобы VASP предоставляли своим клиентам идентификационные данные, но не секретные ключи. Если VASP не может предоставить идентификацию, ожидается, что поставщик «внедрит анализ рисков в реальном времени».

Кроме того, законодательство вносит изменения в список тех, кто может получить разрешение на деятельность в Эстонии в качестве VASP.

«Согласно новым правилам, Служба финансовой разведки может отказать в выдаче лицензии, если предприятие не ведет какой-либо коммерческой деятельности в Эстонии и не имеет какой-либо очевидной связи с Эстонией», — заявили в ведомстве. Министерство финансов продолжение.

Кроме того, одним из самых строгих требований VASP было добавление требований к капиталу, что затрудняло получение одобрения для небольших компаний.

«Уставный капитал VASP должен будет составлять минимум 125,000 350,000 или 12,000 XNUMX евро, в зависимости от типа предлагаемых услуг, и увеличен с текущего минимального уровня в XNUMX XNUMX евро», — говорится в документе. Министерство финансов.