Практически 400 поставщиков услуг цифровых активов (VASPS) добровольно закрылись или их разрешения были отозваны в Эстонии после недавно принятых федеральным правительством расширенных правовых рекомендаций по предотвращению финансирования терроризма и борьбе с отмыванием денег (AML), которые вступили в силу в марте.
Измененные правовые принципы расширенный изложенный объем VASP, требующий от корпораций наличия подлинных гиперссылок на Эстонию, повышенных лицензионных сборов и требований к отчетности о капитале и знаниях, а также введения правила перемещения процесса денежного движения.
В соответствии с 8 мая заявление от Эстонского подразделения денежно-кредитной разведки (ПФР), изменение правовых принципов AML от 15 марта привело к добровольному закрытию практически 200 домашних поставщиков криптоуслуг.
Поставка: Подразделение денежной разведки Эстонской Республики
В то время как у раунда 189 дополнительно были отозваны разрешения из-за «несоблюдения требований».
«Учитывая документы, представленные поставщиками услуг, которые утратили свои разрешения, их методы работы и связанные с этим риски, можно утверждать, что реакция законодателя в отношении поправок к Закону и деятельность по надзору как до, так и после поправки были уместны», известный Матис Мякер, директор отдела денежно-кредитной разведки, в том числе:
«При продлении разрешений мы столкнулись с ситуациями, которые удивят любого руководителя».
По данным ПФР, после крупной очистки по состоянию на 100 мая в Эстонии было зарегистрировано 1 активных криптокорпораций.
ПФР выделило различные общие моменты, которые оно обнаружило внутри корпораций, которые оно принудительно закрыло, в значительной степени ссылаясь на вводящую в заблуждение информацию о фирмах.
Приведу лишь несколько примеров: у некоторых корпораций были зарегистрированные члены совета директоров и устойчивые контакты без ведома самих конкретных людей, в то время как у других корпораций были зарегистрированы различные лица, которые фальсифицировали свои профессиональные навыки в своих резюме.
Кроме того, кажется, что многие корпорации копировали и вставляли одинаковые корпоративные планы друг от друга, в которых также было обнаружено отсутствие «какой-либо логики или связи с Эстонией».
Связанный: Биткойн взлетает в Лихтенштейне: министр предлагает властям провайдеров, оплачиваемых в криптовалюте
В течение последних нескольких лет Эстония прилагала усилия для введения в действие надежных правовых принципов AML для всего совета. Это в первую очередь связано с обнаружением в 2018 году того, что около 235 миллиардов долларов незаконного капитала было отмыто эстонским отделением датского мегабанка Danske Financial.
Непрекращающаяся борьба между Россией и Украиной также произвела впечатление, поскольку Эстония настаивала на том, чтобы «урезать доходы, поддерживающие российскую военную машину, и защищать международные финансовые системы» посредством жесткого регулирования ПОД в рамках своей политики. партнерство с США
Еще одна проблема, которая, несомненно, способствовала недавнему расширению правовых принципов AML, — это его членство в Европейском Союзе, что означает, что он может быстро внедрить будущие правовые принципы Markets in Crypto-Property (MiCA), которые планируется вернуться в действие в начале 2025 года.
В рамках MiCA криптокорпорации могут быть предметом строгих требований по борьбе с отмыванием денег и предотвращению терроризма.
Связано: Журнал: Криптовалютное регулирование — имеет ли председатель SEC Гэри Генслер решающее слово?
#Эстония #выжимает #крипто #корпорации #правовые нормы
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- ПлатонАйСтрим. Анализ данных Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Чеканка будущего с Эдриенн Эшли. Доступ здесь.
- Покупайте и продавайте акции компаний PREIPO® с помощью PREIPO®. Доступ здесь.
- Источник: https://cryptoinfonet.com/regulation/estonia-squeezes-out-400-crypto-corporations-after-new-legal-guidelines/
- :имеет
- :является
- :нет
- 1
- 100
- 15%
- 200
- 2018
- 2025
- 8
- a
- Действие (Act):
- активно
- Дополнительно
- После
- тому назад
- поправки
- AML
- an
- и
- Другой
- борьба с обмыванием денег
- МЫ
- AS
- активы
- аутентичный
- разрешения
- Власти
- фоны
- BE
- , так как:
- было
- до
- между
- миллиард
- Bitcoin
- доска
- Книги
- изоферменты печени
- by
- призывают
- CAN
- столица
- Кресла
- расходы
- Общий
- связи
- контакты
- продолжать
- продолжающийся
- способствовало
- Корпорации
- может
- крипто-
- Крипторегулирование
- Дания
- Кафедра
- Интернет
- Цифровой актив
- директор
- открытый
- открытие
- Документация
- приносит
- вниз
- два
- Рано
- усилие
- возвышенный
- расширение
- Предприятие
- Эстония
- Европейская кухня
- Европейский Союз
- Каждая
- Примеры
- фальсифицированный
- знаменитый
- Федеральный
- несколько
- финансовый
- финансовое учреждение
- финансовые системы
- финансирование
- Фирма
- полет
- после
- от
- Гэри
- Гэри Генслер
- Генслера
- методические рекомендации
- было
- Есть
- здесь
- Выделенные
- Главная
- HTTPS
- идентичный
- незаконный
- Влияние
- осуществлять
- in
- В том числе
- лиц
- info
- учреждение
- Интеллекта
- Мультиязычность
- в
- введение
- вовлеченный
- вопрос
- IT
- ЕГО
- журнал
- путешествие
- JPG
- всего
- знания
- Отстиранный
- Отмывание
- Юр. Информация
- Лицензирование
- Лихтенштейн
- линия
- LINK
- логика
- Длинное
- потерянный
- машина
- сделанный
- многих
- Март
- Области применения:
- означает
- Участники
- членство
- методы
- MiCA
- отсутствующий
- монетарный
- движение
- должен
- Навигация
- первой необходимости
- Новые
- of
- от
- on
- ONE
- операция
- or
- Другое
- Другое
- внешний
- изложенные
- за
- выплачен
- часть
- Люди
- Планы
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- пунктов
- мощностью
- необходимость
- предотвращение
- предыдущий
- цена
- в первую очередь
- процесс
- предлагает
- для защиты
- поставщики
- толкнул
- быстро
- Reading
- Считать
- зарегистрированный
- "Регулирование"
- соответствующие
- Reporting
- Республика
- обязательный
- Требования
- ответ
- в результате
- возвращают
- поступления
- рисках,
- надежный
- год
- Правило
- Россия
- s
- сообщили
- сфера
- SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ
- стул sec
- кажется
- видел
- обслуживание
- поставщики услуг
- выключать
- существенно
- с
- обстоятельства
- квалифицированный
- некоторые
- Бороться
- представленный
- надзор
- поставщики
- поддержки
- сюрприз
- системы
- принимает
- терроризм
- террорист
- финансирование терроризма
- который
- Ассоциация
- их
- сами
- Там.
- этой
- мысль
- по всему
- в
- вместе
- слишком
- тема
- Украина
- окончательный
- союз
- Ед. изм
- Предстоящие
- различный
- сосуды
- фактически
- добровольно
- войны
- Путь..
- we
- который
- бы
- лет
- зефирнет