Европол и украинская киберполиция пресекли схему инвестиционного мошенничества

Опубликовано: 15 ноября 2022

Киберполиция Украины и Европол арестовали пять человек в Киеве и Ивано-Франковске, которые предположительно были причастны к инвестиционной схеме, которая выманивала у людей более 200 миллионов евро (более 206 миллионов долларов) в год.

В этой схеме злоумышленники во многих европейских странах стремились убедить людей инвестировать в мошеннические ценные бумаги и криптовалюты, чтобы украсть их средства.

«Сотрудниками Департамента киберполиции совместно с Нацполицией, Генпрокуратурой и представителями Европола разоблачены пятеро граждан Украины, которые являются участниками масштабной международной преступной схемы», — говорится в сообщении. читать пресс-релиз украинских официальных лиц.

«Документирование действий преступников проходило в сотрудничестве с правоохранителями Албании, Финляндии, Грузии, Германии, Латвии, Испании. Расследование кибермошенничества началось в 2020 году, в частности в Украине», — говорится в сообщении.

Киберпреступники связались с потенциальными жертвами и предложили им «отличные» возможности для инвестиций в криптовалюту, акции, облигации, фьючерсы и опционы. Кроме того, у группы были собственные веб-сайты и платформы, имитирующие деятельность и рост потенциальных инвесторов. В конце концов, обманутые инвесторы спохватились, когда не смогли вывести свои средства с платформы.

Только в Украине было три колл-центра, а в других европейских странах мошенническую деятельность организовали пять человек.

«По данным Европола, от незаконной деятельности транснациональных группировок пострадали сотни тысяч людей по всему миру, а ущерб оценивается более чем в 200 млн евро в год», — заявили украинские чиновники.

В ходе расследования власти изъяли более 500 компьютеров, смартфонов и другого оборудования. Подобные обыски также проводились одновременно в Албании, Финляндии, Грузии, Германии, Латвии и Испании.

Пятеро подозреваемых были арестованы по подозрению в причастности к этому мошенничеству, и в случае признания их виновными им грозит до восьми лет тюрьмы.