Эксклюзив: Infrawatch PH to BSP: разрешено ли приобретение лицензии VASP бэкдором?

• Infrawatch спрашивает Центральный банк, позволяет ли он фирмам приобретать другие фирмы для получения собственных лицензий.
• BitPinas получает копию письма, отправленного Infrawatch в BSP. BSP пометило письмо как «получено».
• BSP ввел мораторий на заявки на обмен криптовалютами на следующие три года.
• В Binance заявили, что для них это не проблема, поскольку они приобретают компанию, имеющую лицензию.
• Недавно Binance провела семинар по криминалистике блокчейна совместно с Центром по расследованию и координации киберпреступлений DICT и другими правоохранительными органами.

Редактирование Натаниэля Каджудея. Дополнительный отчет Майкла Мислоса

Руководитель Infrawatch PH Терри Л. Ридон направил письмо в Центральный банк с вопросом, разрешает ли BSP бэкдорные приобретения после отчету Международная биржа криптовалют Binance в настоящее время приобретает местную фирму, имеющую лицензию VSP и EMI, у Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). Аналитический центр также попросил BSP проверить существующие организации, имеющие лицензии.

Чтобы добиться успеха с приобретением поставщик услуг виртуальных активов (VASP) и эмитенты электронных денег (EMI) лицензий, генеральный менеджер Binance Philippines Кеннет Стерн заявил, что в настоящее время они ведут переговоры о приобретении местной компании, имеющей лицензию BSP и регулируемую, которая имеет обе эти лицензии. Пока что это способ биржи получить лицензию после того, как центральный банк официально наложил запрет. по заявкам на получение лицензии VASP прошлый месяц. (Читать далее: Binance Exec раскрывает планы по приобретению фирмы PH, которая обеспечит получение лицензии VASP)

Письмо Инфравоч

«Хотя мы приветствуем инициативу BSP по переключению внимания на «оценку общей эффективности существующих систем VASP, зарегистрированных в Bangko Sentral, и систем управления рисками, их влияния на финансовые услуги и программу финансовой доступности, а также их вклада в достижение Дорожной карты трансформации цифровых платежей ( DPTR), мы просим разъяснить, запрещает ли мораторий на применение VASP любое и все бэкдорные приобретения существующих организаций с лицензиями VASP новыми участниками рынка». говорится в письме от Infrawatch PH.

Более того, аналитический центр подчеркнул, что они также хотят получить разъяснения, все ли организации, имеющие обе лицензии, в настоящее время работают. А VASP Лицензия — это нормативное требование, позволяющее организациям, которые облегчают обмен виртуальных активов на бумажные валюты, виртуальные активы на виртуальные активы, хранение или передачу виртуальных активов, работать в стране. (Читать далее: Список филиппинских финансовых учреждений Лицензии VASP и EMI)

«Наша позиция заключается в том, что необходимо внести особое разъяснение по этому вопросу в свете недавних событий, поскольку отсутствие запрета на любое бэкдорное приобретение существующих организаций с лицензиями VASP противоречит целям Меморандума BSP № M-2022- 35” – подчеркнул Ридон. 

Соответственно, в конце своего письма аналитический центр заявил, что они «молиться» что BSP выпустит разъяснение относительно того, запрещает ли мораторий VASP новым участникам рынка использовать бэкдорное приобретение существующих организаций с лицензиями VASP, «отклонить возможность бэкдорного приобретения существующих компаний с лицензиями VASP новыми участниками рынка, такими как Binance», и «пересмотреть, приостановить или отозвать лицензию VASP для организаций, которые не смогли осуществлять свою деятельность в течение определенного периода времени». 

«Наши опасения не беспочвенны, поскольку регулирующие органы в нескольких юрисдикциях уже начали расследования, связанные с отмыванием денег, мошенничеством, незаконными ценными бумагами и другой незаконной деятельностью, совершаемой через Binance». письмо завершилось. «Фактически, Binance уже была предупреждена, запрещена или ограничена за несоблюдение существующих законов и правил и даже столкнулась с уголовными расследованиями в иностранных юрисдикциях, включая Соединенные Штаты Америки, Японию, Великобританию во всем мире, а также Малайзию и Таиланд. , Индонезия и Сингапур в Юго-Восточной Азии, и это лишь некоторые из них. 

Бинанс на Филиппинах

Но хотя есть юрисдикции, которые, похоже, расследуют деятельность Binance, на Филиппинах Binance в последнее время фигурирует в новостях по разным причинам.

Две недели назад Binance партнерство с Департаментом информационных и коммуникационных технологий (DICT) — Центром по расследованию и координации киберпреступлений (CICC) для проведения семинара по криминалистике блокчейна с правоохранительными органами. Глава отдела разведки и расследований Binance в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ярек Якубчек, среди прочего, представил обзор того, как взаимодействуют криптобиржи, как отслеживаются криптотранзакции, а также обзор наиболее распространенных видов киберпреступной деятельности.

В семинаре приняли участие заместитель директора CICC Мэри Роуз Магсайсай и PCol. Армель Гонгона, заместитель директора администрации Группы по борьбе с киберпреступностью Филиппинской национальной полиции (PNP).

Подробнее:

Совсем недавно Binance объявила о создании Глобального консультативного совета, целью которого является предоставление Binance рекомендаций по некоторым наиболее сложным нормативным, политическим и социальным вопросам, с которыми сталкивается вся криптоиндустрия по мере ее быстрого роста и развития.

В предыдущем интервью BitPinas глава Binance APAC Леон Фунг сказал, что получение лицензии на Филиппинах является для них приоритетом, а также подчеркнул лицензии, которые они получили в других странах.

«Если наши внутренние процессы не будут соответствовать минимальным стандартам, мы не сможем получить лицензии в таких странах, как Франция, Италия, Испания, Дубай, Абу-Даби, Бахрейн. Все эти лицензии мы получили недавно, в течение последних шести-девяти месяцев. Я думаю, это свидетельство того, что вы знаете, сколько мы вкладываем в наш внутренний контроль и соблюдение требований», — сказал Фунг.

«Поскольку на рынке глобальной ликвидности появляется все больше и больше глобальных игроков, пользователям на Филиппинах предлагается выбор. Но если лишить пользователей этого выбора, в конечном итоге проиграют обычные люди, которые хотят доступа, которые хотят включения в финансовую систему нового века. Поэтому я думаю, что одна вещь, которая действительно близка нашему сердцу, — это финансовая доступность и расширение финансовых возможностей», — добавил Фунг.

До этого Infrawatch активно рассылала письма финансовым регуляторам с просьбой запретить Binance с июня этого года, когда она впервые отправила письмо в центральный банк приостановить и запретить работу криптовалютной биржи в стране без необходимых для этого лицензий. (Читать далее: Это ответ Binance на группу политики PH, которая просит BSP запретить его на Филиппинах.)

[Встраиваемое содержимое]

В июле Infrawatch отправила еще одно письмо, адресованное Департамент торговли и промышленности (DTI)  Госсекретарь Рамон Лопес просит департамент провести расследование в отношении Binance в отношении местных рекламных предложений без получения соответствующих разрешений в стране. (Читать далее: Binance отвечает на письмо Infrawatch PH в DTI)

Оно в третий раз обратилось к правительству с просьбой запретить деятельность биржевого гиганта Binance в стране. На этот раз оно направило письмо в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Комиссия ответила предупреждение общественности не инвестировать в Binance. (Читать далее: [Эксклюзивное интервью] Binance APAC раскрывает планы на Филиппинах и заявляет, что получение лицензии VASP является приоритетом)

Чтобы узнать о других новостях, ознакомьтесь с хронологией событий здесь:

Эта статья опубликована на BitPinas: Infrawatch PH для BSP: разрешено ли бэкдорное получение лицензии VASP?

Предупреждение: Статьи BitPinas и их внешний контент не финансовый совет. Команда служит для предоставления независимых, непредвзятых новостей, чтобы предоставить информацию для филиппинской криптовалюты и за ее пределами.