Руководители Crypto Exchange Binance предположительно пренебрегли обязанностями по соблюдению требований: отчет

По сообщениям Reuters, ведущая криптобиржа Binance поддерживает слабые стандарты соответствия «знай своего клиента» (KYC), несмотря на предупреждения со стороны высокопоставленных лиц в компании.

В новом спец. отчетуСлужба новостей опровергает предполагаемую неточность регулирования биржи, обращая внимание на «слабые» проверки Binance KYC, которые предназначены для предотвращения отмывания денег.

В статье, основанной на «десятках интервью с бывшими старшими сотрудниками Binance, консультантами и деловыми партнерами», а также на сотнях документов, также утверждается, что Binance уклоняется от вопросов о том, где базируется ее основная онлайн-биржа.

В июле генеральный директор Binance Чанпэн Чжао заявил, что решил двигаться Binance отказывается от своей децентрализованной структуры, пытаясь успокоить регуляторов и получить одобрение на лицензирование на фоне репрессий в нескольких юрисдикциях, включая США, Гонконг, Японию и Сингапур. Сообщается, что компания выраженный некоторый интерес к Ирландии, хотя в какой степени остается неясным.

Внутренний документ компании указывает на то, что Binance также не приняла рекомендации своего собственного отдела соответствия и продолжила набор клиентов в России, Украине и пяти других странах, которые считаются подверженными «чрезвычайному» риску отмывания денег, сообщает Reuters.

Binance не ответила на подробные вопросы Reuters, но биржа предоставила следующую цитату:

«Как ведущая криптовалютная и блокчейн-экосистема, мы лидируем и инвестируем в будущие технологии и законодательство, которые направят криптоиндустрию на путь превращения в хорошо регулируемую и безопасную отрасль».

Представитель Binance также заявил, что информация Reuters «сильно устарела и — в некоторых местах — совершенно неверна», но не стала вдаваться в подробности.

Чанпэн Чжао говорит в Твиттере,

«FUD [Страх, неуверенность, сомнение]. Журналисты разговаривают с людьми, которых уволили с Binance и партнеров, у которых не получилось, пытаясь очернить нас.

Мы сосредоточены на борьбе с отмыванием денег, прозрачном и благоприятном регулировании. Действия говорят громче, чем слова. Спасибо за вашу неизменную поддержку!»

Проверьте Цена Действие



Не пропустите бит - Подписаться получать крипто-электронные оповещения прямо на ваш почтовый ящик



Подпишитесь на нас в Twitter, Facebook и Telegram



Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс

 
Проверьте последние новости

 

Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.

Главное изображение: Shutterstock / kkssr

сообщение Руководители Crypto Exchange Binance предположительно пренебрегли обязанностями по соблюдению требований: отчет Появившийся сначала на Ежедневный ходж.

Источник: https://dailyhodl.com/2022/01/22/executives-at-crypto-exchange-binance-allegedly-neglected-compliance-members-report/