Изучаем методы, которые трейдеры используют для обхода запрета криптовалюты в Китае – CryptoInfoNet

Несмотря на полный запрет криптовалют в Китае, находчивые трейдеры в его границах ловко разработали различные способы оставаться активными в криптопространстве.

Непрерывная деятельность по торговле криптовалютой, происходящая в рамках ограничительного режима Китая, демонстрирует сложности, которые могут возникнуть у других стран, пытающихся обеспечить соблюдение аналогичных правил криптовалюты.

Навигация по запрету Китая на торговлю криптовалютами

Благодаря использованию служб обмена сообщениями, таких как WeChat и Telegram китайские торговцы координируют одноранговые сделки. Они часто встречаются в таких местах, как кафе или прачечные самообслуживания, чтобы обменяться информацией, например криптовалютный кошелек детали и устройства хранения данных с криптовалютой.

Помимо простых обменов криптовалютой, эти трейдеры используют различные способы оплаты: от передачи наличных до банковских переводов в обмен на криптоактивы. Такие города, как Чэнду и Юньнань, стали центрами этой деятельности, поскольку они обеспечивают определенный уровень неизвестности от пристального внимания правительства, сосредоточенного на других местах.

«Несмотря на обширные меры китайского правительства по ликвидации криптовалютной торговли, похоже, что их усилия оказались менее чем полностью эффективными, что, возможно, ставит под угрозу их строгий контроль над движением капитала», — заметил Нирадж Агравал из Coin Center, как цитируется в заявление.

Более того, трейдеры использовали VPN для доступа к международным биржам криптовалют. Хотя многие биржи сообщили о закрытии счетов из Китая торговцы продолжают решительно добиваться доступа.

A отчет за предыдущий год пролили свет на некоторых трейдеров, использующих поддельную документацию для создания счетов в криптовалюте, тем самым обходя нормы «Знай своего клиента» (KYC) и другие нормативные препятствия, предоставляя фальсифицированную информацию о месте жительства и банковскую информацию.

Эта сохраняющаяся тенденция неортодоксальной торговли криптовалютой резко контрастирует со строгим регулированием этой сферы в стране: криптовалютная деятельность первоначально была запрещена в 2013 году и распространена на криптодобыча в 2021 году.

Дополнительная литература: Понимание регулирования криптовалют: плюсы и минусы

Даже так, деятельность, связанная с криптовалютой, в Китае остается активной. Последние данные Chainaанализа анализ позиционирует Китай как одну из ведущих азиатских стран с точки зрения транзакций с криптовалютой, в частности, с транзакциями на сумму около 86.4 миллиардов долларов в период с 2022 по 2023 год. Это указывает на неизбежные трудности обеспечения соблюдения комплексных правил криптовалюты против решительных участников рынка.