ФБР пресекает нелицензированную операцию по переводу криптовалюты в фиат на сумму 15,000,000 XNUMX XNUMX долларов в штате Нью-Йорк: отчет – The Daily Hodl

Сообщается, что Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало группу граждан Индии, которые предположительно вели нелицензированный бизнес по конвертации криптовалюты в наличные для клиентов, ищущих анонимности.

Бизнес-журнал Westfair отчеты что пятеро из шести подозреваемых были арестованы 17 октября и обвинены в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег.

В жалобе были названы граждане Индии Раджу Патель, Бриджешкумар Патель, Хиренкумар Патель, Наинешкумар Патель, Нилешкумар Патель и Шайлешкумар Гояни.

Дэниел А. Хоххайзер, адвокат Гояни, говорит, что обвинения против его клиента бездоказательны.

«Если и когда большое жюри вынесет обвинительное заключение, Гояни заявит о своей невиновности».

Согласно судебным документам, подозреваемые поставляется наличные от имени сообщника, который предлагал услуги на торговых площадках даркнета и одноранговых биржах для отправки наличных через экспресс-почту Почтовой службы США или приоритетную почту в обмен на биткойны (BTC) и другие криптовалюты.

Власти пресекли незаконную операцию после ареста человека, который отправлял посылки с деньгами от имени сообщника из почтового отделения в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк. Этот человек позже стал конфиденциальным источником ФБР.

В результате 80 контролируемых вывозов наличных, в которых согласился принять участие конфиденциальный источник, ФБР узнало, что пачки денег были доставлены шестью подозреваемыми от имени неназванного сообщника.

«С 10 февраля 2023 года по 27 сентября 2023 года или примерно по 1 сентября 80 года CS-15,067,000 (конфиденциальный источник) в рамках своего сотрудничества организовал и принял участие примерно в XNUMX контролируемых вывозах наличных на общую сумму около XNUMX XNUMX XNUMX долларов США».

Специальный агент ФБР Лоуренс Лонерган говорит, что этот бизнес нарушает законы штата и федеральные законы.

«Не зарегистрировавшись в FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями), компания, занимающаяся переводом денег, не позволяет Казначейству гарантировать, что компания правильно подает CTR (отчеты о валютных транзакциях) и SAR (отчеты о подозрительной деятельности).

Это позволяет незарегистрированному бизнесу, занимающемуся переводом денег, действовать как теневой банк, через который средства могут проходить, не подвергаясь тщательному контролю, который Конгресс стремится навязать финансовой системе Соединенных Штатов».

Не пропустите бит - Подписаться получать оповещения по электронной почте прямо на ваш почтовый ящик

Проверьте Цена Действие

Подпишитесь на нас в Twitter, что его цель и Telegram

Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс

Проверьте последние новости
 

Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.

Сгенерированное изображение: Midjourney

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://dailyhodl.com/2023/10/22/fbi-takes-down-15000000-unlicensed-crypto-to-fiat-transmitting-operation-in-new-york-state-report/