FDIC расследует возможные нарушения Федерального закона о страховании депозитов со стороны OKCoin USA Inc.

FDIC расследует возможные нарушения Федерального закона о страховании депозитов со стороны OKCoin USA Inc.

Отметка времени: 16 июня 2023 г., 3:09
FDIC расследует потенциальные нарушения Федерального закона о страховании вкладов со стороны OKCoin USA Inc. PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальный поиск. Ай.

Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) инициировала расследование в отношении OKCoin USA Inc. (OKCoin) и ее руководителей в связи с предполагаемыми ложными и вводящими в заблуждение заявлениями о застрахованном статусе компании. Согласно юридическому отделу FDIC, OKCoin, возможно, нарушил раздел 18(a)(4) Федерального закона о страховании депозитов (Закон о ПИИ) и правила его применения, 12 CFR, часть 328, подраздел B.

Закон о ПИИ и часть 328 запрещают физическим или юридическим лицам искажать информацию о застрахованном статусе депозитов или заведомо ложную информацию о размере и способе страхования депозитов. FDIC имеет право обеспечивать соблюдение этих положений, в том числе издавать приказы о прекращении противоправных действий и налагать гражданско-правовые денежные штрафы.

Расследование FDIC сосредоточено на заявлениях, сделанных OKCoin на своем веб-сайте и в социальных сетях. Утверждения компании о том, что она «имеет лицензию в США со страховкой FDIC для счетов OKCoin» и что она предоставляет «страховку FDIC для всех депозитов в долларах США», находятся под пристальным вниманием. Кроме того, директор по маркетингу OKCoin опубликовал сообщение в социальной сети Twitter, в котором говорилось: «Если вы находитесь в США, мы предлагаем страховку FDIC для депозитов в долларах США».

Эти заявления якобы подразумевают, что сама OKCoin застрахована FDIC, что все средства клиентов, включая криптоактивы, застрахованы FDIC и что FDIC поддерживает конкретный блокчейн. Однако FDIC поясняет, что OKCoin не застрахован FDIC и что FDIC не страхует бездепозитные продукты и не поддерживает определенные блокчейны.

FDIC потребовала от OKCoin корректирующих действий, которые включают немедленное удаление всех заявлений, предлагающих страховое покрытие FDIC в любой форме, отличной от указанной в Законе о ПИИ. OKCoin также обязан прекратить делать какие-либо ложные или вводящие в заблуждение заявления о своем застрахованном статусе, предоставляя при этом четкую информацию о застрахованном депозитарном учреждении (IDI), с которым у него есть отношения для размещения депозитов.

OKCoin было дано пятнадцать рабочих дней, чтобы ответить на требования FDIC и предоставить письменное подтверждение соответствия. Неспособность ответить на высказанные опасения или решить их может привести к дальнейшим действиям со стороны FDIC в соответствии с Законом о ПИИ.

Расследование FDIC ограничивается потенциальными нарушениями Раздела 18(a)(4) и Части 328 Закона о ПИИ. Исход этого дела не может повлиять на оценку FDIC других нарушений, а также не препятствует другим федеральным агентствам или агентствам штата предпринимать действия, связанные с потенциальными нарушениями других законов и правил.

Отметка времени:

Больше от Новости блочной цепи