Федералы не просто санкционировали Tornado — они забыли, что код — это свобода слова

Юридический прецедент говорит, что Кодекс защищен Первой поправкой

Санкции Министерства финансов США в отношении Tornado Cash 8 августа стали замечательным событием. Дело было не только в размахе действия. Отключение всей криптоплатформы — это не то, что вы видите каждый день. Дело в том, что власти занесли в черный список часть кода, а не человека или юридическое лицо. 

Это всего лишь последнее событие, демонстрирующее большой охват регулирующих органов даже в децентрализованных пределах Интернета.

Мы в Swarm, децентрализованной бирже, базирующейся в Берлине, согласны с другими лидерами криптовалюты в том, что санкции против Tornado Cash являются неконституционными и поразительным актом злоупотреблений со стороны регулирующих органов. 

В деле 1996 г.Бернштейн против США», федеральный суд США установил «исходный код как речь», что означает, что он защищен Первой поправкой к Конституции США. Это ведущий случай, когда этот священный стандарт применяется к проблемам шифрования. 

Несколько слоев

Девятый окружной апелляционный суд США постановил, что правительственные постановления, запрещающие публикацию кодекса, являются незаконными. Таким образом, мы утверждаем, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) проигнорировало этот прецедент, приостановив действие кодекса Tornado. 

Здесь нужно распаковать несколько слоев. 

Власти заявили, что с момента своего создания Tornado отмыл криптовалюты на сумму 7 миллиардов долларов. Вот почему они поместили Tornado в санкционный список OFAC. Согласно с Эллиптических, примерно 1.5 миллиарда долларов этих токенов были отмыты в результате преступной деятельности.

Неприкосновенность частной жизни является основным правом почти каждой страны, закрепленным в конституции, законе или правиле. Несмотря на то, что злоумышленники могут использовать код незаконно, сам по себе код не является незаконным.

Смешивание сервисов может быть законной частью архитектуры кибербезопасности. В TradFi мы используем инструменты конфиденциальности, чтобы скрыть остатки на наших текущих счетах. Точно так же для развития DeFi необходимы правовые механизмы конфиденциальности. 

Неприкосновенность частной жизни является основным правом почти каждой страны, закрепленным в конституции, законе или правиле. Несмотря на то, что злоумышленники могут использовать код незаконно, сам по себе код не является незаконным. Tornado Cash отличается от других сервисов микширования тем, что он децентрализован и работает через смарт-контракты. В результате трудно контролировать, кто его использует. 

Github принял меры менее чем через 24 часа после санкции Tornado, удалив код так называемых микшеров со своей платформы, на которой он ранее размещался. Этот шаг можно рассматривать как более символический, чем что-либо еще, поскольку код все еще доступен в блокчейне Ethereum и может быть скопирован для создания идентичного сервиса. 

По данным Министерства финансов США, Tornado Cash нарушил ряд финансовых правил, включая связи с гнусными хакерскими группами в Северной Корее. Но в то время как служба была запрещена в США Министерством финансов, власти Нидерландов выследили одного из разработчиков.

Адекватная архитектура

Ассоциация арестовать Алексея Перцева, который якобы связан с Tornado Cash, вызывает еще более острые вопросы для платформ DeFi. Поразительно, что Перцев, которому не предъявлено обвинение в совершении преступления, потенциально может быть привлечен к уголовной ответственности за написание кода. В соответствии со свободой слова — также известной как кодекс — арест Перцева не будет иметь силы в европейском суде. 

Децентрализованные протоколы без разрешений не имеют адекватной архитектуры, чтобы реагировать на санкции Tornado Cash. В результате такие протоколы вынуждены непреднамеренно наказывать и блокировать доступ законопослушных пользователей к своим услугам. 

[Встраиваемое содержимое]

Сторонние API, используемые для определения необходимости блокировки кошелька, слишком просты. Они возвращают истинный или ложный результат только в зависимости от того, взаимодействовал ли кошелек с адресом Tornado Cash. Следовательно, пользователи, которые на самом деле стали жертвами взлома, чьи монеты были отправлены в Tornado Cash, чтобы скрыть незаконно полученные средства, группируются со злоумышленниками и блокируются платформами DeFi. Запреты реализуются пользовательским интерфейсом (UI), потому что внутренняя инфраструктура не была построена должным образом. 

Серьезные последствия

Не идентифицируя пользователей должным образом, протоколы имеют ограниченную информацию об адресах кошельков, чтобы считать их занесенными в черный список или «испорченными», а их смарт-контракты не предназначены для блокировки пользователей. Любая интерпретация кошелька или пользователя, несмотря на степень разделения между ними и Tornado Cash, может иметь серьезные последствия в будущем.

Добавление уровней идентификации в инфраструктуру без разрешений приносит пользу положительному скринингу, а также препятствует проникновению вредоносных игроков. Когда это уместно, он обеспечивает ясность в отношении того, кто участвует в транзакциях, раскрывая их право делать это соответствующим органам власти и участникам рынка. При этом это не должно приводить к полному запрету инструментов конфиденциальности и структур без разрешения. У властей также не должно быть карт-бланша на доступ к пользовательской информации.  

Полностью совместимый

Инфраструктура DeFi должна быть построена в соответствии с нормативными требованиями. Пока людям необходимо конвертировать обратно в фиатную валюту, подобные санкции являются эффективным способом для законодателей контролировать развитие и распространение DeFi. Некоторые криптовалютные предприятия, в том числе Swarm, были созданы за счет полного соответствия с первого дня, применения проверок «знай своего клиента» (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML) ко всем контрагентам, желающим использовать свои контракты.

Регуляторное правоприменение — на глобальном уровне — становится реальностью для пространства DeFi. Вырабатывается четкий глобальный, скоординированный подход. Надежная и прозрачная архитектура является ключом к созданию надежной и безопасной платформы для пользователей и инвесторов. 

Утверждение регулирующих органов поможет вернуть доверие к сектору DeFi в критический момент его развития. Институциональные игроки продолжают внедрять, инвестировать и включать DeFi в свои планы на будущее, но переход к этому единому будущему продолжится только после того, как сектор будет позитивно относиться к регулированию.

Филипп Пипер — соучредитель Swarm.