Федералы отмечают, что адреса Bitcoin и Ethereum связаны с торговлей фентанилом в Китае

Переиздано Платоном

Читают: 0

Федералы отмечают, что все больше адресов биткойнов и Ethereum связаны с торговлей фентанилом в Китае - расшифровка данных PlatoBlockchain. Вертикальный поиск. Ай.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) добавило: другая партия криптовалютных кошельков от частных лиц и компаний в свой список специально назначенных граждан (SDN) во вторник, и все они связаны с незаконной торговлей фентанилом.

Сеть наркоторговли, в основном сосредоточенная в Китае, использовала различные криптовалюты для облегчения некоторых своих операций. Шесть организаций и адреса их цифровых кошельков были отмечены правительством, в том числе пять физических лиц и одна компания — Valerian Labs.

«Адреса, определенные OFAC как часть этой акции, в совокупности получили криптовалюту на сумму чуть менее 3.8 миллиона долларов, что представляет собой огромное количество наркотиков, потенциально переправленных в Соединенные Штаты и другие страны», писал Фирма по наблюдению за блокчейном Chainaанализ в своем блоге по этому поводу.

В ходе действий OFAC было выявлено в общей сложности 17 адресов кошельков, охватывающих сети, в том числе Bitcoin, Эфириуми Tron. Большинство незаконных транзакций в последних двух блокчейнах было получено через stablecoins— криптотокены, обеспеченные относительно стабильными по цене бумажными валютами, такими как доллары США.

Помимо Valerian Labs, кошельки пяти человек размещены на одной и той же централизованной криптобирже, где каждый из них получил «криптовалюту на сотни тысяч долларов». Указанная биржа не была идентифицирована.

Каждый кошелек получал средства посредством длинной серии небольших переводов в «постоянных суммах» как с личных кошельков, так и с других основных бирж. Для Chainaанализа система последовательных платежей была «указателем продажи конкретных товаров — в данном случае фентанила и связанных с ним химических веществ-прекурсоров».

Продажи фентанила на основе криптовалют во всем мире растут. В мае Chainaанализ опубликовал отчету обнаружив, что с 37.8 года китайские продавцы фентанила получили криптовалюту на сумму 2018 миллиона долларов.

Хотя Казначейство США уже наложило санкции на биткойн-адреса, связанные с такими поставщиками, действия во вторник стали первыми, нацеленными на адреса в Tron. В прошлом месяце OFAC также санкционированные адрес Ethereum, связанный с членом мексиканской сети по отмыванию денег, который предположительно использовал криптовалюту для перевода доходов от фентанила через границу.

«Санкции против частных лиц и предприятий, связанных с этой преступной сетью, являются важным шагом в предотвращении злоупотребления криптовалютой торговцами наркотиками, а также напоминанием о глубине проблемы», — заключил Chainaанализ.