ФРС наложила санкции на вторую фирму по смешиванию виртуальных валют в борьбе с отмыванием денег

Ассоциация Министерства финансов США ввела санкции в отношении миксера виртуальных валют Tornado Cash, который с момента своего создания в 7 году предположительно помог отмыть виртуальную валюту на сумму более 2019 миллиардов долларов.

Действия понедельника — это второй в истории набор санкций, наложенный на компанию, занимающуюся смешиванием цифровых валют.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов сообщает, что системы Tornado Cash использовались для отмывания более 96 миллионов долларов, полученных в результате кражи блокчейн-моста в июне Harmony и ограбления криптофирмы August Nomad.

Сервисы микширования объединяют различные цифровые активы, в том числе средства, потенциально полученные незаконным путем, и средства, полученные законным путем, чтобы незаконные субъекты могли скрыть происхождение украденных средств.

«Tornado Cash неоднократно не удавалось ввести эффективные меры контроля, направленные на то, чтобы помешать ей отмывать средства для злоумышленников в киберпространстве на регулярной основе и без элементарных мер по снижению рисков», — сказал Брайан Нельсон, заместитель министра финансов по терроризму и финансовой разведке.

Он сказал, что агентство «продолжит агрессивно принимать меры против миксеров, которые отмывают виртуальную валюту для преступников и тех, кто им помогает».

Что такое Торнадо Кэш?

Торнадо Кэш (Tornado) — это виртуальный миксер валют, который работает на блокчейне Ethereum и без разбора облегчает анонимные транзакции, скрывая их происхождение, назначение и контрагентов, без попыток определить их происхождение. Tornado получает различные транзакции и смешивает их перед отправкой отдельным получателям. Хотя предполагаемая цель — повысить конфиденциальность, такие миксеры, как Tornado, обычно используются незаконными субъектами для отмывания средств, особенно украденных во время крупных ограблений.

Торнадо внесен в список в соответствии с EO 13694 с поправками за оказание материальной помощи, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг для или в поддержку киберактивной деятельности, исходящей от или направленной лицами, находящимися полностью или в значительной части за пределами Соединенных Штатов, что с разумной вероятностью может привести или существенно способствовало возникновению значительной угрозы национальной безопасности, внешней политике, экономическому здоровью или финансовой стабильности Соединенных Штатов. и это имеет целью или следствием существенного незаконного присвоения средств или экономических ресурсов, коммерческой тайны, личных идентификаторов или финансовой информации для коммерческих или конкурентных преимуществ или частной финансовой выгоды.

Источник: Министерство финансов США.

В мае США объявили о санкциях против северокорейской компании по смешиванию цифровой валюты Blender.io, обвиненной в оказании помощи Lazarus Group, попавшей под санкции северокорейской хакерской группе, в совершении в марте ограбления цифровой валюты на сумму 620 миллионов долларов.

Новые санкции также указывают на растущее использование цифровых активов для закрепления незаконных действий со стороны государственных субъектов и частных лиц.

Законодатели и представители администрации выразили обеспокоенность по поводу использования криптовалюта заниматься противоправными действиями.

В марте президент Джо Байден издал указ о цифровых активах, частично призвав федеральных регулирующих органов помочь смягчить риски незаконного финансирования и национальной безопасности, возникающие в результате неправомерного использования цифровых активов.