Федералы конфисковали 34 миллиона долларов в криптовалюте у «цепного скачка» Dark Web Hustler

Министерство юстиции США (DOJ) конфисковало криптовалюту на сумму 34 миллиона долларов, связанную с незаконной деятельностью в даркнете.

По данным Министерства юстиции, неизвестный мужчина из Флориды был арестован после того, как загребал миллионы долларов, используя онлайн-псевдоним, чтобы совершить более 100,000 XNUMX продаж незаконных товаров в Даркнете, включая данные, украденные у жертв взлома, для использования в онлайн-аккаунтах, таких как HBO. Убер и Нетфликс.

Подозреваемый якобы отправлял свои доходы крипто тумблеры (миксеры), чтобы попытаться запутать монеты, Министерство юстиции сказал.

«Как подробно описано в жалобе, анализ записей показал, что житель Южной Флориды использовал так называемые «тумблеры» и незаконные услуги по переводу денег Даркнета для отмывания одной криптовалюты за другую — метод, называемый «прыжок по цепочке», — в нарушение федерального закона об отмывании денег. устав».

Операция Министерства юстиции, получившая название «Операция ТОРНАДО», была совместной операцией Целевой группы по борьбе с организованной преступностью (OCDETF) и федеральных, государственных и местных правоохранительных органов.

Изображение через Shutterstock

На другой стороне Атлантики уже на следующий день власти Германии объявили, что отключили локальные серверы крупнейшего в мире рынка Dark Web, Hydra. Немецкие официальные лица также объявили об изъятии 543 биткойнов на сумму около 23 миллионов евро на момент написания статьи.

«Среди прочего есть подозрение в коммерческой эксплуатации криминальных торговых площадок в Интернете, коммерческой закупке или предоставлении возможности для несанкционированной покупки или несанкционированной продажи наркотиков, а также в отмывании коммерческих денег», — заявили власти Германии. рынка.

Официальные лица сказали что Hydra использовала собственный сервис микширования под названием Bitcoin Bank Mixer, что делало расследования «чрезвычайно сложными для правоохранительных органов».

Также во вторник Управление иностранных активов Министерства финансов США объявило новые санкции против Hydra, а также Garantex, которые официальные лица называют «биржей виртуальной валюты, поддерживающей программы-вымогатели».

«Глобальная угроза киберпреступности и программ-вымогателей, которые исходят из России, а также способность криминальных лидеров безнаказанно действовать там, глубоко беспокоят Соединенные Штаты», — заявила министр финансов Джанет Л. Йеллен. «Наши действия сегодня посылают преступникам сигнал о том, что вы не можете спрятаться в даркнете или на их форумах, и вы не можете спрятаться в России или где-либо еще в мире. В координации с союзниками и партнерами, такими как Германия и Эстония, мы продолжим разрушать эти сети».

сообщение Федералы конфисковали 34 миллиона долларов в криптовалюте у «цепного скачка» Dark Web Hustler Появившийся сначала на Бюро монет.

• Коинсмарт. Лучшая в Европе биржа биткойнов и криптовалют.
• Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП.
• КриптоХок. Альткоин Радар. Бесплатная пробная версия.
• Источник: https://www.coinbureau.com/news/feds-seize-34-million-in-cryptocurrency-from-chain-hopping-dark-web-hustler/