FinCEN объявляет о первых национальных приоритетах в сфере ПОД / ФТ: криптовалюта на первом месте в списке

30 июня FinCEN опубликовал свой первый в истории список приоритетов политики противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД / ФТ). Эти Приоритеты призваны помочь финансовым учреждениям в их усилиях по выполнению своих обязательств по ПОД / ФТ. Окончательные пересмотренные правила должны выйти в течение следующих 180 дней, как того требует Закон о борьбе с отмыванием денег 2020 года (Закон о ПОД). Наиболее заметными в списке FinCEN были:

• Новые приоритеты явно включают использование криптовалютаКриптовалюта (или криптовалюта) - это цифровой актив, предназначенный ... Больше для платежей от ОД / ФТ и программ-вымогателей
• Банки не обязаны включать Приоритеты ПОД / ФТ в свои программы соответствия BSA, основанные на оценке рисков, до даты вступления в силу окончательных пересмотренных положений.
• Тем не менее, при подготовке к любым новым требованиям, когда эти окончательные правила будут опубликованы, банки могут пожелать начать рассмотрение того, как они будут включать приоритеты

Полный список приоритетов указан ниже в произвольном порядке: хотя виртуальные активы перечислены только во втором пункте, криптовалюта затрагивает каждый из восьми приоритетов, выделенных FinCEN.

1. коррупция;
2. киберпреступность, включая соответствующие соображения кибербезопасности и виртуальной валюты;
3. финансирование терроризма за рубежом и внутри страны;
4. мошенничество;
5. деятельность транснациональной преступной организации;
6. деятельность организаций наркобизнеса;
7. торговля людьми и контрабанда людей; а также
8. финансирование распространения.

Полный пресс-релиз можно найти здесь: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-first-national-amlcft-priorities-and-accompanying-statements

Источник: https://ciphertrace.com/fincen-issues-first-national-aml-cft-priorities-crypto-at-top-of-the-list/