Руководители финансовых технологий осуждены в США после отправки 160 миллионов долларов в Нигерию

Операторы техасской платежной фирмы, связанной с Великобританией, признали себя виновными в сбоях в отмывании денег в США после того, как их бизнес способствовал отправке 160 миллионов долларов в Нигерию в течение примерно трех лет.

Согласно юридическим документам США, 45-летний Анслем Ошионебо и 43-летний Опейеми Одейале были приговорены к 27 месяцам тюремного заключения за несоблюдение эффективных мер по борьбе с отмыванием денег и нелицензионную передачу денег. Компании из Далласа, которой они владели и управляли, — Ping Express US LLC — грозит пять лет испытательного срока и штраф в размере 500,000 42 долларов США после признания себя виновным по аналогичному обвинению, в то время как другой руководитель был приговорен к 7 месяцам тюремного заключения, сообщило Министерство юстиции. в заявлении от XNUMX июля.

Ping Express отправлял денежные переводы клиентов в Нигерию, Кению и другие африканские страны. За один трехлетний период, отмеченный Министерством юстиции, фирма не смогла сообщить регулирующим органам ни об одной подозрительной транзакции, несмотря на то, что обработала «значительное количество» из них, хотя позже она подала пакет отчетов.

Один клиент использовал фирму для перевода средств, которые они заработали в результате мошенничества с фальшивыми романами, среди жертв были женщина из Индианы, которая отправила 15,000 6,300 долларов предполагаемому нефтянику в Мексиканском заливе, и еще один, который отправил 80,000 4,500 долларов предполагаемому капитану ирландского морского флота. согласно заявлению Министерства юстиции. Другой клиент перевел более XNUMX XNUMX долларов за один месяц, что намного превышает лимит компании в XNUMX XNUMX долларов, как показывают судебные документы.

«Пройдя через очень болезненные три года судебной тяжбы с чудовищным Минюстом США, пришло время сдаться и двигаться дальше», — сказал Одеяле в заявлении по электронной почте, в котором утверждалось, что в деле против него были «грубые нарушения», в то время как он процитировал его послужной список с другими предприятиями. «Есть много хорошего, что я могу сделать в следующие два-три года, вместо того, чтобы тратить их на борьбу с непреодолимым врагом».

Ошионебо сказал в электронном письме, что «история будет лучшим судьей», но у него не было ресурсов, чтобы продолжать вести дело.

Одеяле также основал и контролировал Payzen Ltd., лондонскую платежную компанию, акционером которой также был Ошионебо. Согласно документам США и Великобритании, Управление финансового надзора Великобритании предоставило Payzen разрешение на работу в январе 2020 года, за два месяца до того, как федеральные прокуроры Северного округа Техаса обвинили двух мужчин и ряд других лиц в преступлениях по отмыванию денег. Британский бизнес не фигурировал в деле США и не был обвинен в каких-либо правонарушениях.

Одейале перестала быть контролирующим акционером Payzen в декабре 2020 года. Сегодня компания контролируется Адеканми Адедире, говорится в документах Регистрационной палаты. В сообщении LinkedIn Адедире сказал, что Payzen «не имеет отношения» к Ping Express, который является «совершенно другим объектом».

Payzen по-прежнему имеет действующую лицензию в качестве платежной компании, а ее веб-сайт указан как ping-express.com, как показывает веб-сайт FCA. Рут Варрам, пресс-секретарь регулятора в Лондоне, сказала, что не может комментировать отдельные случаи. Она добавила, что наблюдательный орган принимает во внимание «всю соответствующую информацию при надзоре за фирмами».

Британская финансовая сфера стала объектом пристального внимания на фоне опасений, что ее слабый контроль способствует перемещению незаконных средств по всему миру. Transparency International UK призвала к ужесточению надзора после того, как обнаружила, что более трети лицензированных в Великобритании организаций, занимающихся электронными деньгами, имеют красные флажки.

- Донал Гриффин (Bloomberg)