Мужчине из Флориды грозит пять лет тюрьмы за кражу криптовалюты на сумму 100 миллионов долларов

Джошуа Дэвид Николас, житель Флориды, признал себя виновным в том, что он и другие участники криптовалютной платформы EmpiresX выманили у инвесторов цифровые активы на сумму 100 миллионов долларов. Теперь ему грозит максимальное наказание до пяти лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

В прошлом месяце власти США привлекли к ответственности еще одну банду преступников из Флориды. Граждане Майами — Эстебан Кабрера да Корте, Луис Эрнандес Гонсалес и Асдрубал Рамирес Меза — могут провести до 30 лет за решеткой за мошенничество с банками и криптовалютной платформой на сумму более 4 миллионов долларов.

Многомиллионная крипто-схема Понци

В соответствии с заявление Министерством юстиции США Джошуа Дэвид Николас был «главным трейдером» EmpiresX, продвигаемой как криптовалютная платформа, предлагающая «гарантированную» прибыль инвесторам.

Тем не менее, торговая площадка была мошеннической схемой, которая уводила инвесторов с цифровыми активами на сумму 100 миллионов долларов. За годы своего существования Николас и некоторые его коллеги врали пользователям, что компания задействовала искусственный и человеческий интеллект для максимизации прибыльности.

EmpiresX работала по типичной схеме Понци, не была зарегистрирована в финансовых регуляторах и даже не предпринимала шагов для получения необходимых лицензий.

Лидер платформы признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами. Поскольку он признал свои преступления, ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы в федеральной тюрьме. Дата вынесения приговора еще не назначена, поскольку судья рассмотрит окончательное решение в соответствии с Руководящими принципами вынесения приговоров США, прежде чем объявить его.

Сотрудники правоохранительных органов призвали всех пострадавших пользователей посетить официальный сайт Министерства юстиции США и идентифицировать себя как потенциальных жертв мошенничества. Таким образом, они получат больше информации о том, как получить возмещение, и представят заявление о воздействии.

Еще один подобный случай во Флориде

В конце августа американские власти заряженный трое жителей Майами, Флорида - Да Корте, Гонсалес и Меза, похитили более 4 миллионов долларов из банков и биржи криптовалют.

Злоумышленники приобрели цифровые активы на торговой площадке, используя поддельные инициалы, и пожаловались финансовым учреждениям на то, что эти транзакции были проведены без необходимого разрешения, требуя возмещения.

Мошеннические аннулирования привели к тому, что из банков было украдено более 4 миллионов долларов, в то время как нераскрытая криптовалютная платформа потеряла цифровые активы на сумму более 3.5 миллионов долларов.

Однако Служба расследований национальной безопасности (HSI) раскрыла аферу и организовала арест мужчин. Теперь им грозит до 30 лет лишения свободы.