Мужчина из Флориды признал себя виновным в краже 100 миллионов долларов в рамках схемы Crypto Ponzi

В четверг в федеральном окружном суде мужчина из Флориды признал себя виновным в участии в схеме Понци, основанной на криптовалюте, которая выманила у инвесторов около 100 миллионов долларов, сообщило сегодня Министерство юстиции.

Отдел говорит Джошуа Дэвид Николас из Стюарта, штат Флорида, с населением 16,000 XNUMX человек, почти два года выступал в качестве так называемого «главного трейдера» EmpiresX, криптовалютной инвестиционной платформы, которая обещала инвесторам ежедневную прибыль в размере одного процента благодаря объединенным способностям государства. -современный «торговый бот» и сообразительность Николаса в ручной торговле. 

На самом деле бота не существовало.

Николас вместе с соучредителями EmpiresX Эмерсоном Соузой Пиресом и Флавио Мендесом Гонсалвесом взяли большую часть средств инвесторов и арендовали Lamborghini, купили множество вещей у Tiffany & Co. и заплатили за второй дом.

По данным Министерства юстиции, небольшая сумма средств пользователей, которыми Николас торговал на рынке криптовалют, повлекла за собой значительные убытки. 

Николас сегодня признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, и ему грозит до пяти лет лишения свободы в федеральной тюрьме. Николасу также первоначально было предъявлено обвинение в июне в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, хотя с тех пор это обвинение, похоже, было снято. 

Тем временем Пирес и Гонсалвеш бежали в свою родную Бразилию после заморозки вывода средств инвесторами в начале этого года. Тем не менее в июне им обоим были предъявлены обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве с использованием электронных средств, а также в сговоре с целью отмывания денег за рубежом. 

«Технологии изменились, но преступность осталась прежней», — сказал Джордж Л. Пиро, специальный агент, возглавляющий ФБР в Майами. «В мире инвестиций нет ничего нового в недобросовестных мошенниках — изменилось то, что теперь они переносят свою преступную деятельность в сферу криптовалют».

«Этот случай должен послужить предупреждением для любых лиц, которые пытаются незаконно извлечь выгоду из кажущейся двусмысленности рынка криптовалют, чтобы воспользоваться невиновными инвесторами», — добавил Энтони Солсбери, специальный агент отдела расследований национальной безопасности в Майами. 

Параллельно с уголовными обвинениями Министерства юстиции Комиссия по ценным бумагам и биржам в июне подала гражданский иск против Николаса, Пиреса и Гонсалвеса. В нем утверждалось, что ответчики нарушили как Закон о ценных бумагах 1933 года, так и Закон о фондовых биржах 1934 года, частично из-за обмана клиентов, а также из-за того, что не зарегистрировали EmpiresX в качестве ценной бумаги.

Вопрос о том, какие предприятия, связанные с криптовалютой, правительство США считает ценными бумагами и, следовательно, нарушает федеральный закон, если они не зарегистрированы. as такое в настоящее время нависает над всем криптопространством, а не только над схемами Понци. 

Только сегодня председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер выразил свою веру что некоторые криптовалюты, потенциально включая биткойн, должны рассматриваться не как ценные бумаги, а как товары, и поэтому регулируются Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). 

Однако остается неясным, где SEC проводит границу между криптовалютными ценными бумагами и криптовалютными товарами. многие в криптосообществе высмеивали SEC за воздержание от уточнения того, какие предприятия должны регистрироваться в качестве ценных бумаг, продолжая при этом спорадически преследовать определенные фирмы за невыполнение этого требования.