ForexCT выплатит 20 миллионов долларов штрафов, ликвидаторы обращаются к клиентам

FTI Consulting, ликвидаторы Forex Capital Trading (ForexCT), проинформировала своих 8,600 400,000 клиентов о том, что они могут потребовать от компании возмещения убытков из-за ее действий. Согласно Financial Review, Forex Capital Trading была признана виновной в недобросовестном системном поведении, которое привело к штрафу в размере 10 XNUMX долларов США и XNUMX-летнему корпоративному запрету для ее единственного директора Шломо Йошая.

В результате принятого решения фирма было приказано выплатить 20 миллионов долларов корпоративному регулятору, который возбудил иск против торговой компании. В 2019 году у ForexCT была отозвана лицензия на деятельность после рейда, проведенного Федеральной полицией Австралии. Тем не менее, Financial Review сообщает, что штраф может остаться невыплаченным из-за текущего кассового остатка ForexCT, цитируя наблюдателей, знакомых с этим вопросом.

В заявлении ликвидаторов ForexCT говорится: «У нас была обязанность установить любые долги компании или возможные будущие претензии к ней. После рассмотрения судебного решения FTI Consulting заранее определила, что бывшие клиенты Forex могут иметь претензии к Forex за свои инвестиционные убытки, учитывая выводы суда ».

$ 141.86 млн валовых убытков

На момент публикации FTI Consulting получила 800 ответов, и Financial Review подчеркнула, что общие потери клиентов от фирмы составили 141.86 миллиона долларов. При этом реализованная прибыль составила 64.26 миллиона долларов, а чистые реализованные убытки - 77.62 миллиона долларов. В первую очередь ожидалось, что ForexCT столкнется с максимальным штрафом в размере 70 миллионов долларов, но Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) сообщила суду, что и Йошай, и торговая фирма сотрудничали во время расследования.

В прошлом году по делу, не имеющему отношения к делу, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) попал в корпорацию OANDA со штрафом в размере 500,000 XNUMX долларов США за несоблюдение определенных правил, включая несоблюдение требований к минимальному капиталу. Обвинения заключались в том, что OANDA не выполнила минимальные финансовые требования для RFED и FCM и нарушила ограничение на снятие капитала, которое возникло в результате выплаты дивидендов в трех случаях.