Активы бывшего генерального директора Celsius Алекса Машинского заморожены по делу Министерства юстиции

Жилой дом и банковские счета соучредителя Celsius Алекса Машинского были заморожены в рамках запретительного судебного приказа по делу Министерства юстиции против крипто-исполнителя.

Банковские счета и активы недвижимости, связанные с бывшим генеральным директором Celsius Алексом Машинским, были заморожены, поскольку Министерство юстиции США (DOJ) продолжает уголовное дело против руководителя криптовалюты.

A распоряжение суда, который был обнародован 5 сентября, показывает, как федеральный судья подписывает запретительный судебный приказ, связанный с активами Машинского.

«Правительство стремилось запечатать приказ, чтобы избежать вмешательства третьих лиц в исполнение приказа до того, как соответствующие учреждения будут уведомлены и счета могут быть заморожены», — заявил в иске Дэмиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка. 

«Соответствующие учреждения теперь осведомлены об Приказе, и мы не считаем, что дальнейшее опечатывание требуется», — добавил он.

Банковские счета в Goldman Sachs, Merrill Lynch, First Republic Securities и SoFi Bankare включены в заказ наряду с жилым домом Машинского в Техасе.

Финансовые учреждения были обязаны немедленно прекратить все переводы с этих счетов после уведомления о приказе, который был подписан окружным судьей США Джедом Ракоффом.

Машинский стал фигурантом уголовного дела в июле, когда его за участие властями США и обвинен в мошенничестве и манипулировании рынком. Он не признал себя виновным по всем пунктам обвинения и был выпустил под залог, обеспеченный залогом в 40 миллионов долларов.

В тот же день Машинский и его компания «Цельсий» сталкиваются отдельные действия со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Федеральной торговой комиссии (FTC). Обвинения в судебных процессах включали мошенничество и продажу незарегистрированных ценных бумаг, а также другие обвинения.

Цельсия подано о банкротстве в июле прошлого года, когда рынок криптовалют вступил в глубокий медвежий рынок после краха криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital и экосистемы Terra. 476-страничный отчет эксперта по делу о банкротстве показал что проблемы Celsius начались еще в 2020 году и что фирма использовала средства клиентов для поддержания цены своего токена CEL. Эта стратегия получила название «внебиржевой маховик».

Дело Министерства юстиции против Машинского — одно из нескольких дел, возбужденных против руководителей криптовалют. Основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид предстанет перед судом 2 октября. всего лишь пяти граммов героина обвинения, связанные, среди прочего, с мошенничеством с ценными бумагами, мошенничеством с использованием электронных средств и сговором с целью отмывания денег. Бэнкман-Фрид также взмолился не виновен по всем пунктам обвинения.