Бывший глава российской криптобиржи Wex арестован в Польше

BBC Россия переправу что Дмитрий Васильев, бывший глава российской криптовалютной биржи Wex, был арестован в Варшаве, Польша.

Wex, ранее известный как BTC-e, был хорошо известной «темной» биржей на заре индустрии криптовалют. Утверждается, что он отмывал средства для многочисленных громких криптографических взломов, включая печально известный инцидент с Mt. Gox.

Хотя Васильев считается невиновным в пределах юрисдикции Польши, в других странах, таких как Казахстан, есть открытое дело о мошенничестве против неуловимой фигуры, и поэтому, как сообщается, ведутся дискуссии о возможности экстрадиции.

Известно, что Васильев был задержан 11 августа польскими властями, но новость была раскрыта польской газетой Wyborcza только 17 сентября.

Васильев якобы содействовал торгам китайских инвесторов в качестве сотрудника BTC-e до его закрытия летом 2017 года. Александр Винник, предполагаемый глава BTC-e, был обвинен в отмывании более 4 миллиардов долларов в биткойнах более шести лет. Впоследствии он был арестован в Греции и стал предметом расследования властей Соединенных Штатов.

Через несколько месяцев после ареста Винника Васильев стал директором биржи Wex, которая закрепила свое место в списке 10 крупнейших бирж с ежедневным торговым оборотом в 80 миллионов долларов к концу календарного года.

Но чуть больше года спустя Binance занесен в черный список Wex по обвинению в отмывании денег - решение, которое в конечном итоге приведет к закрытию биржи.

В 2019 Васильева арестовали итальянские власти, но вскоре был освобожден после того, как выяснилось, что в запросе об экстрадиции допущены ошибки. 

По теме: Операторы центров обработки данных не имеют проблем с новым подавлением российских криптовалют

Недавно Банк России начал сотрудничать с местными банками, чтобы приостановить платежи своих граждан на криптовалютные биржи, сославшись на защиту клиентов от «эмоциональных» покупок в качестве причины принудительного вмешательства.

Источник: https://cointelegraph.com/news/former-chief-of-russia-s-wex-crypto-exchange-arrest-in-poland