Бывший специальный агент IRS будет руководить отчетностью Binance по SAR

Бывший специальный агент IRS Амджад Какиш теперь будет руководить отделом отчетности о глобальной подозрительной активности binance, поскольку мы читаем больше в наших последние новости binance.

Binance наняла бывшего специального агента IRS, чтобы он стал новым директором по глобальной отчетности о подозрительной деятельности, как сообщает биржа в своем заявлении:

"Мистер. Какиш имеет более 30 лет службы в IRS, из которых 23 года он работал специальным агентом в агентстве IRS по уголовным расследованиям ».

Во время своего пребывания в IRS он работал над множеством связанных с криптовалютами дел, связанных с уклонением от уплаты налогов, мошенничеством, отмыванием денег и финансированием терроризма. Теперь Амджад Какиш возглавит команду Global SAR, которая отслеживает подозрительную и необычную активность с целью предотвращения использования злоумышленниками криптографических пользователей и других участников. Команда стремится обеспечить безопасность учетных записей и средств пользователей. Новый директор сказал, что Binance является лидером рынка и что мировое сообщество будет рад принять их решение:

«Скорость роста крипторынка означает, что сдерживание злоумышленников имеет решающее значение для долгосрочного успеха нашей отрасли».

Однако в течение большей части года Binance сталкивается с множеством нормативных противоречий. По большей части в 2021 году биржа столкнулась с множеством проблем с финансовыми регуляторами по всему миру. Регуляторы из Японии и Нидерландов предупредили потребителей о бирже, а также регуляторы Каймановых островов и Италии заявили, что binance не лицензируется в их юрисдикциях. Биржа также столкнулась с множеством принудительных мер за незаконную деятельность в Малайзии. В Великобритании Орган по финансовому поведению выпустило предупреждение для потребителей в отношении Binance Markets Limited после того, как FCA заявило, что BML не может регулироваться из-за неспособности предоставить основную информацию о том, как была организована компания.

Как недавно сообщалось, Binance расследует мошенников Squid Game и, по словам разведывательной группы платформы, начнет аудит блокчейна и собирает информацию для передачи властям и помогает поймать злоумышленников. Представитель Binance заверил, что эти стратегии стали довольно популярными в криптопространстве и что они работают над отслеживанием средств и оказанием некоторой помощи властям с помощью потенциальных клиентов, которые могут идентифицировать мошенников.

Источник: https://www.dcforecasts.com/binance-news/former-irs-special-agent-will-lead-binances-sar-reporting/