- Это дело считается первым обвинением в схеме инсайдерской торговли цифровыми активами.
- Честейн ушла с поста менеджера по продукту OpenSea в сентябре.
В среду Министерство юстиции предъявило обвинение бывшему руководителю отдела продуктов OpenSea Натаниалу Честейну в инсайдерской торговле в связи с NFT в федеральном суде Манхэттена в среду. Честейну было предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в электронном мошенничестве и по одному пункту обвинения в отмывании денег.
По Согласно обвинительному заключению, Честейн был обвинен в покупке десятков NFT (невзаимозаменяемых токенов), заранее зная, что активы будут представлены на рынке NFT.
Затем он продал их с прибылью, в два-пять раз превышающей первоначальную покупную цену, используя анонимные кошельки с цифровой валютой и анонимные учетные записи на OpenSea.
Reuters переправу что Честейн приобрела до 45 NFT в период с июня по сентябрь 2021 года.
Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил, что «NFT, возможно, и являются чем-то новым, но такого рода преступные схемы — нет», добавив, что «предательство» Честейна и другие преступления, связанные с инсайдерской торговлей, будут искоренены — «независимо от того, происходит ли это на фондовом рынке или в блокчейне». »
Chastain подал в отставку покинул свою должность после того, как в сентябре 2021 года его заподозрили в получении прибыли от инсайдерской информации. Его подозрительная активность в кошельке на Etherscan изначально была отмечена проницательными пользователями Twitter.
OpenSea признала, что сотрудник использовал внутренние знания, чтобы перехитрить рынок, а генеральный директор компании Девин Финцер публично принял отставку Честейн в своем блоге. Тогда Финцер заявил, что OpenSea ввела новые правила для защиты от этого.
Этим делом занимается Специальная группа Управления по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами и сырьевыми товарами при содействии в расследовании Национальной группы по борьбе с криптовалютами.
Каждое из обвинений предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения.
Получайте самые свежие новости о криптовалюте и аналитические данные, которые каждый вечер доставляют на ваш почтовый ящик. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.
сообщение Бывшему исполнительному директору OpenSea предъявлено обвинение в инсайдерской торговле NFT Появившийся сначала на Блокворс.
- "
- 20 лет
- 2021
- приобретенный
- деятельность
- приложение
- активы
- Активы
- не являетесь
- блокчейн
- Блог
- покупка
- нести
- Генеральный директор
- заряженный
- расходы
- Сырьевые товары
- Компании
- связи
- корт
- преступления
- Криминальное
- крипто-
- Crypto Новости
- криптовалюта
- Валюта
- поставляется
- Департамент правосудия
- Интернет
- Цифровой актив
- цифровая валюта
- вечер
- СПЕЦЦЕНА
- Федеральный
- First
- мошенничество
- Бесплатно
- основной момент
- HTTPS
- информация
- Инсайдер
- операции с ценными бумагами
- размышления
- ходе расследования,
- IT
- Юстиция
- знания
- менеджер
- рынок
- рынка
- может быть
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- национальный
- Новости
- NFT
- NFTs
- без взаимозаменяемыми
- невзаимозаменяемых токенов
- OpenSea
- Другое
- должность
- потенциал
- цена
- тюрьма
- Продукт
- Прибыль
- для защиты
- покупки
- Отставка
- Reuters
- условиями,
- схема
- Ценные бумаги
- проданный
- заявил
- акции
- фондовый рынок
- оперативная группа
- команда
- Ассоциация
- время
- раз
- Лексемы
- топ
- Торговля
- пользователей
- Кошелек
- Кошельки
- Wednesday
- Провод
- бы
- лет
- ВАШЕ