Сообщается, что в четверг Эстония решила передать Соединенным Штатам двух своих граждан за их предполагаемое участие в мошенничестве с криптовалютой и схеме отмывания денег на сумму 575 миллионов долларов.
В ноябре Министерство юстиции США (DOJ) объявило арест Сергея Потапенко и Ивана Турыгина в Эстонии в связи с обвинением по 18 пунктам, в том числе одному пункту сговора с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, 16 пунктам пункта обвинения в электронном мошенничестве и одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег в США.
Согласно судебным документам, Потапенко и Турыгин предлагали жертвам мошеннические контракты на аренду оборудования с HashFlare, сервисом для майнинга криптовалют, который основал дуэт. Они также просили жертв инвестировать в предполагаемый банк виртуальной валюты под названием Polybius Bank, но так и не выплатили обещанные дивиденды. Пострадавшие якобы выплатили этим двум компаниям более 575 миллионов долларов.
Местная газета Postimess сообщает, что Эстония впервые одобрила экстрадицию Потапенко и Турыгина в сентябре, однако окружной суд отменил это постановление, сославшись на то, что правительство не приняло во внимание условия содержания под стражей в США.
Эстония теперь собирается провести процесс экстрадиции после того, как Министерство юстиции заявило, что собрало достаточно доказательств об условиях содержания под стражей в США, что привело агентство к выводу, что условия экстрадиции были выполнены.
В случае признания виновными Потапенко и Турыгину грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы каждый.
Не пропустите бит - Подписаться получать оповещения по электронной почте прямо на ваш почтовый ящик
Проверьте Цена Действие
Подпишитесь на нас в Twitter, что его цель и Telegram
Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс
Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.
Сгенерированное изображение: Midjourney
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://dailyhodl.com/2024/01/28/founders-of-alleged-575000000-crypto-fraud-to-be-extradited-to-us-from-estonia-report/
- :имеет
- :является
- :нет
- 000
- 16
- 20
- 20 лет
- a
- Учетная запись
- совет
- рекомендуется
- советник
- Affiliate
- аффилированного маркетинга
- После
- агентство
- Оповещения
- утверждаемый
- якобы
- причислены
- an
- и
- любой
- утвержденный
- МЫ
- арестовать
- Активы
- At
- Банка
- BE
- бить
- было
- до
- Bitcoin
- но
- покупка
- под названием
- нести
- Граждане
- класс
- совершать
- Компании
- вывод
- Условия
- связи
- Заговор
- контрактов
- считать
- корт
- крипто-
- мошенничество
- криптодобыча
- криптовалюты
- криптовалюта
- мошенничество с криптовалютой
- Валюта
- ежедневно
- решенный
- поставляется
- Кафедра
- Департамент правосудия
- Министерство юстиции (DoJ)
- задержание
- DID
- Интернет
- Цифровые активы
- усердие
- непосредственно
- дивиденды
- do
- Документация
- приносит
- DoJ
- два
- дуэт
- каждый
- достаточно
- Оборудование
- Эстония
- , поскольку большинство сенаторов
- выраженный
- выдача
- Face
- что его цель
- First
- Что касается
- Основана
- Учредителями
- мошенничество
- и мошенническими
- от
- получить
- Правительство
- рука
- Есть
- высокий риск
- биржа HODL
- HTTPS
- изображение
- in
- включены
- обвинение
- в
- Грин- карта инвестору
- инвестиций
- Вложения
- Инвесторы
- участие
- IT
- ЕГО
- иван
- Юстиция
- последний
- Новости
- Отмывание
- ведущий
- Теряет
- Создание
- Маркетинг
- максимальный
- Май..
- встретивший
- миллиона
- Горнодобывающая промышленность
- министерство
- скучать
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- БОЛЕЕ
- никогда
- Новости
- в своих размышлениях
- Ноябрь
- сейчас
- of
- предложенный
- on
- ONE
- Мнения
- or
- заказ
- внешний
- за
- собственный
- выплачен
- участвует
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- пожалуйста
- тюрьма
- процесс
- обещанный
- рекомендовать
- отчету
- Отчеты
- ответственность
- Снижение
- s
- Сказал
- схема
- продажа
- предложение
- сентябрь
- обслуживание
- набор
- должен
- Области
- взять
- чем
- который
- Ассоциация
- Ежедневный ходж
- их
- Эти
- они
- Четверг
- в
- торги
- переводы
- два
- нам
- Министерство юстиции США
- Объединенный
- США
- us
- жертвы
- Виртуальный
- виртуальная валюта
- будете
- Провод
- Проволочное Мошенничество
- лет
- Ты
- ВАШЕ
- зефирнет