Четверо мужчин в Индии обвиняются в мошенничестве с криптовалютой

Четверо мужчин в Индии были обвинены в потенциально запустить крипто-мошенничество. Считается, что эти люди продвигали поддельную фирму по конвертации кредитов, которая потенциально обеспечивала онлайн-кредиты и конвертировала их в цифровые активы, такие как BTC.

Четырем мужчинам в Индии предъявлены обвинения в мошенничестве с криптовалютой

Полицейские власти работают с Национальным порталом сообщений о киберпреступлениях, чтобы получить необходимые им данные о мужчинах. Это Дипак Патва (23 года), Дев Кишан (32 года), Суреш Сингх (45 лет) и Сунил Кумар Хатик (34 года). Считается, что они, возможно, обманули несколько сотен человек, заставив их передать деньги в надежде сделать их крупными в криптовалюте.

В том, что кажется классическим примером схемы Понци, мужчины якобы забрали деньги у своих жертв и пообещали инвестировать средства в различные торговые точки, связанные с криптовалютой. По правде говоря, мужчины использовали средства, чтобы купить себе роскошные подарки, в том числе новый автомобиль BMW, и вести хардкорный роскошный образ жизни.

DCP (Rohini) Пранав Тайал объяснил в интервью:

Обвиняемый имел обыкновение получать деньги, обманывая владельцев нескольких банковских счетов через UPI. Затем они конвертировали его в криптовалюту через онлайн-биржу. Патва получил [а] комиссию за криптовалюту и выкупил ее непосредственно на свой счет и через транзакции хавалы… Обвиняемые искали идею обмануть как можно больше людей, используя простую схему. Они нашли видео на YouTube, где узнали об обмане людей под предлогом предоставления онлайн-кредитов. Они искали дополнительную информацию, когда встретили гражданина Китая в [приложении для обмена сообщениями]. Обвиняемый, Дипак, брал у этого человека советы о том, как обманывать людей… Обвиняемый конвертировал все обманутые деньги… на криптоплатформе. Затем криптовалюта была передана другим его сообщникам, которые упаковали ее, используя каналы хавалы. Они думали, что это будет простой способ скрыть денежный след.

Слова «криптовалюта» и «преступление» часто встречаются в одном предложении, особенно в последние годы. Некоторые примеры незаконного криптографического поведения, имевшие место за последние несколько месяцев, включают взломы Axie Infinity, цифровая игровая платформа и Обмен гармонией в Северной Калифорнии. Вместе кажется, что обе компании, возможно, потеряли более 700 миллионов долларов в фондах цифровой валюты.

Преступность и криптовалюта движутся в одном направлении

Кроме того, в Индии, где дело, по-видимому, останавливается, отношения с криптографией были очень взлетами и падениями. Около четырех лет назад Резервный банк Индии (RBI) заявил криптографические компании не мог получать финансовые услуги через стандартные денежные учреждения, хотя позже об этом было объявлено неконституционным по мнению страны Верховный суд.

Казалось, что курс криптовалюты в Индии вырастет в десять раз, но теперь, похоже, регуляторы обсуждают, стоит ли ввести полный запрет на крипто.

Теги: преступление, крипто-кредиты, Индия