На бирже утверждают, что сотрудники сняли сумму на льготных условиях.
Размещено 22 сентября 2023 г. в 7:00 по восточному стандартному времени.
Криптовалютная биржа FTX в тяжелом положении подал иск против бывших сотрудников гонконгской дочерней компании Salameda, которая, как говорится в иске, в то время находилась под контролем тогдашнего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, чтобы вернуть примерно 157.3 миллиона долларов, которые предположительно были выведены с биржи на условиях преференциального режима.
В иске, поданном в четверг, говорится, что сотрудники и аффилированные лица — Майкл Берджесс, Мэтью Берджесс, Лесли Берджесс, Кевин Нгуен, Даррен Вонг — торговали в часы, предшествовавшие подаче FTX заявления о защите от банкротства в соответствии с главой 11 11 ноября 2022 года. Из общей суммы активов в 157.3 миллиона долларов, удаленных с платформы, более 123 миллионов долларов были выведены 7 ноября или после этой даты, за день до того, как FTX приостановила вывод средств на платформе.
Поскольку количество ожидающих запросов на снятие средств от клиентов росло, многие клиенты часами или днями ждали завершения вывода средств, и еще больше запросов на снятие средств оставались невыполненными», — говорится в документе. «Обвиняемые Майкл Берджесс, Нгуен и Вонг также стремились вывести активы со своих различных индивидуальных и корпоративных счетов на биржах FTX.com и FTX в США, но у них были преимущества перед обычными клиентами: как подробно описано ниже, они использовали свои связи с персоналом FTX Group. чтобы гарантировать, что они будут иметь приоритет над другими клиентами».
Жалоба продолжается: «Мэтью Берджесс, тогдашний сотрудник FTX Group, завербовал других сотрудников FTX Group, чтобы «вытолкнуть» определенные ожидающие запросы на снятие средств с одного из биржевых счетов Майкла Берджесса FTX в США, при этом выдав этот счет за свой собственный. .
В соответствии с законодательством США о банкротстве кредиторы могут подать в суд в отношении вывода средств, который происходит в течение 90 дней с момента подачи компанией заявления о защите от банкротства в так называемый «Период преференций».
Предполагается, что около 73 миллионов долларов из спорных активов были направлены на прямую выгоду Майклу Берджессу. Бёрджесса, который на тот момент уже покинул FTX Group, также обвиняют в том, что он просил сотрудников FTX ускорить отслеживание ожидающих запросов на снятие средств со счета FTX.US, принадлежащего одному из его предприятий, утверждая при этом, что этот счет принадлежит ему.
Основатель и бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид в настоящее время находится под стражей в ожидании суда, который должен начаться 3 октября. Бэнкман-Фрид обвиняется в мошенничестве с клиентами FTX и ее торгового подразделения Alameda Research на сотни миллионов долларов. Бэнкман-Фрид не признала себя виновной в предъявленных обвинениях.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://unchainedcrypto.com/ftx-files-suit-seeking-recovery-of-157m-from-former-employees-of-hong-kong-affiliate/
- :имеет
- :является
- $UP
- 11
- 2022
- 2023
- 22
- 31
- 32
- 33
- 7
- 87
- a
- Учетная запись
- Учетные записи
- обвиняют
- Преимущества
- Affiliate
- филиалы
- После
- против
- Alameda
- АЛАМЕДА ИССЛЕДОВАНИЯ
- утверждаемый
- якобы
- уже
- причислены
- an
- и
- ARM
- AS
- спрашивающий
- Активы
- At
- в среднем
- в ожидании
- Bankman-Фрид
- Банкротство
- защита от банкротства
- BE
- до
- принадлежащий
- ниже
- польза
- бизнес
- но
- CAN
- Генеральный директор
- определенный
- Глава
- Глава 11
- Глава 11 Банкротство
- Глава 11 защиты от банкротства
- расходы
- заявив,
- Coindesk
- COM
- Компания
- жалоба
- Заполненная
- Условия
- Коммутация
- продолжается
- контроль
- Корпоративное
- кредиторы
- крипто-
- криптообмен
- В настоящее время
- клиент
- Клиенты
- Даррен
- день
- Дней
- подробный
- задержаны
- непосредственно
- долларов
- Сотрудник
- сотрудников
- обеспечивать
- к XNUMX году
- обмена
- Биржи
- БЫСТРО
- подано
- Файлы
- Подача
- Что касается
- Бывший
- бывший генеральный директор
- основатель
- от
- FTX
- FTX США
- Американская биржа FTX
- FTX.com
- выросли
- группы
- было
- происходить
- High
- его
- Hong
- Гонконге
- ЧАСЫ
- HTTPS
- Сотни
- сотни миллионов
- in
- individual
- невинный
- ЕГО
- известный
- Kong
- закон
- судебный процесс
- ведущий
- оставил
- заемные средства
- многих
- Мэтью
- макс-ширина
- Майкл
- миллиона
- миллионы
- БОЛЕЕ
- Нгуен
- окт
- of
- on
- ONE
- or
- Другое
- за
- собственный
- в ожидании
- период
- Персонал
- Платформа
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- pm
- Точка
- размещены
- приоритеты
- защиту
- Вопросы
- Recover
- выздоровление
- связь
- остались
- удален
- Запросы
- исследованиям
- s
- Сказал
- Сэм
- Сэм Банкман-Фрид
- говорит
- считаться
- поиск
- сентябрь
- предъявлять иск
- Костюм
- подвесной
- чем
- который
- Ассоциация
- их
- они
- Четверг
- время
- в
- Всего
- трек
- Торговля
- лечение
- суд
- нам
- под
- Unsplash
- us
- аккаунт в США
- различный
- законопроект
- были
- когда
- который
- в то время как
- КТО
- вывода
- выводов
- Выводы
- в
- Вонг
- бы
- зефирнет