Тайна взломов FTX становится все глубже благодаря заявлению регулирующих органов Багамских островов

По данным исследовательской компании Chainalysis, регулирующие органы Багамских островов не несут ответственности за взлом обанкротившейся криптобиржи FTX на сумму 477 миллионов долларов 11 ноября.

Согласно судебным документам, поданным на этой неделе, Chainalysis входит в число нескольких фирм, нанятых новым руководством FTX для оказания помощи в процедуре банкротства. 

«Некоторые средства были украдены, а другие отправлены регуляторам», — Chainalysis. — сказал на Twitter. 

юрисдикция бороться Судьба обанкротившейся криптобиржи FTX — и тайна, связанная с эксплойтом на 477 миллионов долларов — обострились в четверг вечером, когда Комиссия по ценным бумагам Багамских островов признала попытку взять под контроль цифровые активы, принадлежащие FTX Digital Markets.

С одной стороны — власти Багамских островов и, по-видимому, опальный соучредитель FTX Сэм Бэнкман-Фрид, оба хотят продолжить процедуру банкротства в островном государстве, где находится штаб-квартира FTX.

С другой стороны, большинство из более чем 100 компаний, которые составляли его бывшую империю, теперь находятся под руководством эксперта по корпоративным изменениям Джона Рэя. Рэй занял пост генерального директора после отставки Бэнкман-Фрид 11 ноября и сразу же подал заявление о банкротстве в соответствии с Главой 11 в Делавэре.

В заявление выпущенный в четверг вечером, Комиссия по ценным бумагам Багамских островов признала, что ликвидаторы, назначенные судом распорядился перевести «все цифровые активы FTX Digital Markets Ltd.… в цифровой кошелек, контролируемый Комиссией, для сохранности».

Взлом на 500 миллионов долларов

Объявление подогретые спекуляции что багамские власти приказали 11 ноября мотыга, один из крупнейших в истории криптовалют. Хакер сделан из По данным компании Elliptic, специализирующейся на блокчейн-криминалистике, с различными цифровыми активами почти на 500 миллионов долларов.

Однако Комиссия по ценным бумагам не раскрыла стоимость активов FTX Digital Markets, которыми она сейчас владеет, и отказалась от комментариев, когда The Defiant связалась с ней. Тем временем аналитики блокчейна выразили скептицизм в отношении того, что багамский регулятор контролировал полмиллиарда долларов, потерянных FTX в результате взлома.

Криптосыщик ZachXBT среди тех, кто спорить что взлом был, по сути, взломом. При обмене токенов бумажник тот, кто получил украденную криптовалюту, плохо выполнял сделки, терпя огромное проскальзывание (разницу между ценой, по которой котируется сделка, и ценой, по которой она была исполнена) из-за большого размера сделок.

Кроме того, этот кошелек перенаправил средства через другой кошелек что до взлома «отправляли на биржи лишь небольшие суммы из отрывочных источников», ZachXBT чирикнул.

Elliptic, крипто-криминалистическая фирма, — сказал В заявлении Комиссии по ценным бумагам говорится, что «взлом» на самом деле был конфискацией активов FTX правительством Багамских островов». 

Однако, когда к нему обратились за комментариями, соучредитель Elliptic Том Робинсон сказал The Defiant: «В настоящее время нет четких доказательств того, что я знаю о том, кто что взял — это все предположения».

FTT-перевод

Ник Бакс, руководитель отдела исследований Convex Labs, аналитической компании по блокчейну, считает, что Комиссия по ценным бумагам, скорее всего, ссылаясь до почти 400 миллионов долларов в FTT, переведенных в еще не идентифицированный криптокошелек по ноябрь 12.

«В связи с расследованием взлома в воскресенье, 13 ноября, г-н Бэнкман-Фрид и [соучредитель FTX и бывший технический директор] г-н Ван заявили в записанных и проверенных текстах, что «регуляторные органы Багамских островов» проинструктировали, что определенные передачи Активы должника принадлежат г-ну Вану и г-ну Бэнкман-Фриду (которые, как понимают должники, фактически находились под стражей властей Багамских островов), и что такие активы «хранились на Fireblocks под контролем правительства Багамских островов», — говорится в сообщении FTX. в судебном заседании на этой неделе.

Бакс сказал The Defiant, что он «на 99% уверен, [что] адрес [который получил FTT] соответствует Fireblocks».

Адвокат FTX не сразу ответил на запрос о комментариях.

Согласно данным в сети, рассмотренным The Defiant, часть денег была депонирована на криптобирже Huobi.

В воскресенье Chainalysis и FTX изоферменты печени настоятельно централизованные биржи для замораживания любых украденных денег, которые они получают из кошелька хакера и посредников. 

«Биржи должны знать, что определенные средства, переведенные от FTX Global и связанных с ними должников без разрешения 11, переводятся им через промежуточные кошельки», — говорится в сообщении FTX в Twitter. «Биржи должны принять все меры для обеспечения возврата этих средств в конкурсную массу».

«Беспрецедентный» беспорядок

Борьба за юрисдикцию завершилась неделей, когда выявилось множество проблем, с которыми столкнулось новое руководство FTX, многие из которых были поданы в суд по делам о банкротстве. 

В заявлении под присягой, поданном на этой неделе, Рэй, который помог кредиторам Enron вернуть большую часть своих активов в ходе одного из самых громких банкротств в истории, сказал, что беспорядок, оставленный Бэнкман-Фридом и его партнерами, был «беспрецедентным».

«Никогда в своей карьере я не видел такого полного провала корпоративного контроля и такого полного отсутствия достоверной финансовой информации, как здесь», — сказал Рэй в заявлении.

Рэй сказал, что не доверяет ни одной финансовой отчетности, подготовленной под руководством Bankman-Fried, даже тем немногим, которые прошли аудит. В субботу FTX и ее дочерние компании объявило «стратегический обзор их глобальных активов», чтобы точно определить, сколько денег FTX осталось и где они находятся.  

В письме под присягой Рэй также подверг критике Bankman-Fried за «использование программного обеспечения для сокрытия неправомерного использования средств клиентов» и «тайное освобождение Alameda [торговой фирмы Bankman-Fried] от определенных аспектов протокола автоматической ликвидации FTX.com. ».

Бэнкман-Фрид утверждает, что он не собирался красть средства клиентов и не знал, что FTX, по сути, неплатежеспособна.

«Думал, что у Аламеды достаточно залога, чтобы [разумно] покрыть [кредит]», — сказал он репортеру Vox в интервью, опубликованном на этой неделе.

Однако в том же интервью он, похоже, признался, что обманывал клиентов.

Отвечая на его утверждение о том, что FTX никогда не инвестировала деньги клиентов, он сказал, что это «фактически точно», потому что эти деньги были ссужены компании Alameda, которая, в свою очередь, инвестировала и потеряла их.

Он также сказал, что его тщательно культивируемый образ благодетеля был «в основном пиаром», обрушился с критикой на регулирующие органы и выразил сожаление по поводу отказа от контроля над компанией и подачи заявления о банкротстве.

Заражение распространяется

Между тем, последствия краха FTX продолжают вызывать шок в криптовалютах. 

В пятницу издание The Defiant сообщило, что Solana, конкурент Ethereum, привлекший пользователей и шумиху благодаря высокоскоростным и недорогим транзакциям, проходит самое важное испытание за два года своего существования. 

Общая заблокированная стоимость Solana упала почти на 70% до $ 303M с 7 ноября, и его токен потерял четверть своей стоимости за последние семь дней по сравнению с падением эфира на 7%.

Цена SOL + Цена ETH, Источник: Непокорный терминал

В четверг Binance, криптовалютная биржа № 1 в мире, временно приостановлено депозиты в USDC и USDT на блокчейне Solana без объяснения причин. Вскоре он возобновил прием депозитов в долларах США. OKX, еще одна биржа, — сказал на своем веб-сайте сообщил, что будет исключен из списка USDC и USDT, размещенных на блокчейне Solana.

Кроме того, есть действие по стейкингу — стейкеры Solana разблокировали около 39 миллионов токенов SOL с 370 по 372 эпохи. Это значительно больше, чем 4.3 миллиона токенов SOL, поставленных за тот же период. Это указывает на то, что многие инвесторы SOL, возможно, хотят покинуть корабль.

Цифровая валютная группа

Крах также потряс Grayscale, эмитента крупнейшего в мире публично торгуемого криптофонда. 

Grayscale принадлежит Digital Currency Group, которая находится под пристальным вниманием инвесторов после того, как другая дочерняя компания Genesis Global Capital, как сообщается, запросила экстренный кредит в размере 1 миллиарда долларов на прошлой неделе после краха FTX.

«Хранения продуктов цифровых активов Grayscale в безопасности», — говорится в сообщении компании. — сказал 18 ноября. Продукты Grayscale функционируют как независимые компании и публично торгуемые ценные бумаги, представляющие отдельные цифровые активы.