Федеральные регуляторы обвинили бывшего технического директора FTX Нишада Сингха в мошенничестве.
В серии жалоб, поданных во вторник, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), так и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) утверждали, что Сингх вступил в сговор с целью обмана инвесторов и пользователей FTX.
CFTC утверждаемый что Сингх создал функции в коде биржи, которые позволили Alameda Research получить несправедливые преимущества на FTX, включая неограниченную кредитную линию и освобождение от функции автоматической ликвидации биржи.
Сингх также перераспределил 8 миллиардов долларов обязательств Alameda на клиентский счет в системах FTX, которые бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид назвало как «странный корейский аккаунт». Это фактически сделало отрицательный баланс Аламеды на FTX неразличимым, хотя он и скрывался на виду.
SEC жалоба добавляет к этим обвинениям, обнаружив, что Сингх ложно охарактеризовал 50 миллионов долларов, которые были переведены от другой организации, как доход по указанию Бэнкмана-Фрида, чтобы создать впечатление, будто FTX достигла своей цели в один миллиард долларов годового дохода в 2021 году. Сингх затем якобы задним числом мошеннические переводы и фальсифицированные документы для подтверждения этой лжи.
SEC сообщила, что, несмотря на осведомленность о смешении средств между Alameda и FTX и «тяжелом финансовом положении» этих двух организаций, летом 2022 года Сингх вывел миллионы долларов из FTX для личного пользования.
Обвинения двух регуляторов выдвинуты после того, как Сингх признал себя виновным в федеральном суде во вторник. Reuters переправу. Он признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, трем пунктам обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества, одному пункту обвинения в отмывании денег и одному пункту обвинения в сговоре с целью обмана США путем нарушения законов о финансировании избирательных кампаний.
Сингх сказал, что он «невероятно сожалеет» о своей роли и лишится всех доходов от этой схемы. Он согласился сотрудничать с прокуратурой в расследовании дела Бэнкмана-Фрида, присоединившись к бывшему генеральному директору Alameda Кэролайн Эллисон и соучредителю FTX Гэри Вану.
Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по двенадцати пунктам обвинения, в которых ему было предъявлено обвинение, и должен предстать перед судом в октябре.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Источник: https://unchainedcrypto.com/ftxs-nishad-singh-charged-with-fraud-after-guilty-plea/
- 1
- 2021
- 2022
- a
- Учетная запись
- Добавляет
- Преимущества
- После
- Alameda
- Генеральный директор Аламеда
- АЛАМЕДА ИССЛЕДОВАНИЯ
- Все
- утверждаемый
- якобы
- Несмотря на то, что
- и
- годовой
- ГОДОВОЙ ДОХОД
- Другой
- появиться
- автоматический
- Баланс
- Bankman-Фрид
- не являетесь
- между
- миллиард
- Кампания
- Кэролайн Эллисон
- Генеральный директор
- CFTC
- отличающийся
- заряженный
- расходы
- Соучредитель
- код
- комиссии
- совершать
- товар
- жалобы
- Заговор
- корт
- создали
- кредит
- клиент
- директор
- Документация
- долларов
- фактически
- Эллисон
- Проект и
- лиц
- организация
- обмена
- Face
- Особенности
- Федеральный
- Федеральный суд
- финансы
- финансовый
- обнаружение
- следовать
- Бывший
- Бывший генеральный директор FTX
- мошенничество
- и мошенническими
- от
- FTX
- Генеральный директор FTX
- Соучредитель FTX
- функция
- средства
- Фьючерсная торговля
- Торговля фьючерсами
- Гэри
- Гэри Ван
- цель
- виновный
- заявление о признании вины
- Удар
- HTTPS
- in
- В том числе
- инструкции
- ходе расследования,
- Инвесторы
- IT
- присоединение
- Корейский
- Отмывание
- Законодательство
- обязательства
- лежит
- линия
- Ликвидация
- сделанный
- сделать
- миллиона
- миллионы
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- отрицательный
- Нишад Сингх
- октябрь
- ONE
- личного
- одноцветный
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- призыв
- доходы
- прокуроры
- Регулирующие органы
- исследованиям
- Reuters
- доходы
- Роли
- Сказал
- Сэм
- Сэм Банкман-Фрид
- схема
- SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ
- Ценные бумаги
- Комиссия по ценным бумагам и биржам
- набор
- достопримечательность
- лето
- поддержка
- системы
- Ассоциация
- их
- три
- в
- Торговля
- переданы
- переводы
- суд
- вторник
- нам
- Ценные бумаги США
- Комиссия США по ценным бумагам и биржам
- Неограниченный
- использование
- пользователей
- Нарушая
- Провод
- Проволочное Мошенничество
- бы
- зефирнет