Genesis Global Trading согласилась на мировое соглашение
с Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS). Компания, известная
за услуги крипто-кредитования заплатит штраф в размере 8 миллионов долларов, откажется от
BitLicense получена в 2018 году и прекратила всю деятельность в Нью-Йорке.
Этот шаг последовал за расследованием властей Нью-Йорка, выявившим недостатки в борьбе с отмыванием денег и кибербезопасности Genesis.
протоколов, что делает фирму уязвимой для незаконной деятельности.
Ассоциация Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк
(NYDFS) Суперинтендант Эдриенн Харрис отметила: «Виртуальная валюта DFS
и информационной безопасности нормативные акты часто называют золотым стандартом, обеспечивающим
четкие и строгие требования по защите потребителей и защитных учреждений
от плохих актеров».
«Неспособность Genesis Global Trading поддерживать
Программа функционального соответствия продемонстрировала игнорирование требований Департамента
нормативным требованиям и подвергли компанию и ее клиентов потенциальному
угрозы».
Расследование ДФС указало на недостатки в важнейших
такие области, как Закон о банковской тайне, соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег,
мониторинг транзакций, подача отчетов о подозрительной деятельности, Министерство иностранных дел
Проверка контроля активов и кибербезопасность.
Компания Genesis Global Trading получила лицензию в 2018 году.
под контролем NYDFS. Однако последние поселок требует, чтобы компания отказалась от своей BitLicense.
В прошлом году Genesis Global Trading объявила о закрытии своих спотовых операций по торговле криптовалютой, ориентированных на США.. Это решение, доведенное до клиентов по электронной почте, вступило в силу 30 сентября 2023 года. Оно последовало за юридическими спорами Genesis Global Trading с FTX. Клиентам было рекомендовано рассчитываться по всем сделкам
21 сентября 2023 г., все оставшиеся счета будут закрыты. Официальный
заявление объяснило этот шаг добровольными причинами, связанными с общим
бизнес стратегия.
Юридические баталии Genesis Global Trading
На фоне закрытия компания GGC International Limited,
Компания, аффилированная с Genesis, намерена продолжать предоставлять услуги Genesis Global Trading по спотовой торговле и торговле деривативами. Примечательно, что Genesis Global Trading удалось скрыться.
Финансовые проблемы Genesis Global.
Юридические препятствия, с которыми сталкивается Genesis Global
на этом не заканчиваются, поскольку компания и ее основатель Барри Силберт столкнуться с иском от Близнецов. Криптовалютная биржа заявляет о мошеннических действиях, связанных с платформой кредитования цифровых активов, которой управляют обе компании.
В более широком криптоландшафте Genesis Global и
Gemini столкнулась с судебным иском со стороны SEC в
Январь прошлого года обвиняется в предложении незарегистрированных ценных бумаг через свою криптовалюту.
кредитный продукт. Кроме того, коллективный иск, инициированный инвесторами
против Близнецов в отношении программы Gemini Earn, усложняет
правовые проблемы, с которыми сталкиваются эти организации.
Genesis Global Trading согласилась на мировое соглашение
с Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS). Компания, известная
за услуги крипто-кредитования заплатит штраф в размере 8 миллионов долларов, откажется от
BitLicense получена в 2018 году и прекратила всю деятельность в Нью-Йорке.
Этот шаг последовал за расследованием властей Нью-Йорка, выявившим недостатки в борьбе с отмыванием денег и кибербезопасности Genesis.
протоколов, что делает фирму уязвимой для незаконной деятельности.
Ассоциация Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк
(NYDFS) Суперинтендант Эдриенн Харрис отметила: «Виртуальная валюта DFS
и информационной безопасности нормативные акты часто называют золотым стандартом, обеспечивающим
четкие и строгие требования по защите потребителей и защитных учреждений
от плохих актеров».
«Неспособность Genesis Global Trading поддерживать
Программа функционального соответствия продемонстрировала игнорирование требований Департамента
нормативным требованиям и подвергли компанию и ее клиентов потенциальному
угрозы».
Расследование ДФС указало на недостатки в важнейших
такие области, как Закон о банковской тайне, соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег,
мониторинг транзакций, подача отчетов о подозрительной деятельности, Министерство иностранных дел
Проверка контроля активов и кибербезопасность.
Компания Genesis Global Trading получила лицензию в 2018 году.
под контролем NYDFS. Однако последние поселок требует, чтобы компания отказалась от своей BitLicense.
В прошлом году Genesis Global Trading объявила о закрытии своих спотовых операций по торговле криптовалютой, ориентированных на США.. Это решение, доведенное до клиентов по электронной почте, вступило в силу 30 сентября 2023 года. Оно последовало за юридическими спорами Genesis Global Trading с FTX. Клиентам было рекомендовано рассчитываться по всем сделкам
21 сентября 2023 г., все оставшиеся счета будут закрыты. Официальный
заявление объяснило этот шаг добровольными причинами, связанными с общим
бизнес стратегия.
Юридические баталии Genesis Global Trading
На фоне закрытия компания GGC International Limited,
Компания, аффилированная с Genesis, намерена продолжать предоставлять услуги Genesis Global Trading по спотовой торговле и торговле деривативами. Примечательно, что Genesis Global Trading удалось скрыться.
Финансовые проблемы Genesis Global.
Юридические препятствия, с которыми сталкивается Genesis Global
на этом не заканчиваются, поскольку компания и ее основатель Барри Силберт столкнуться с иском от Близнецов. Криптовалютная биржа заявляет о мошеннических действиях, связанных с платформой кредитования цифровых активов, которой управляют обе компании.
В более широком криптоландшафте Genesis Global и
Gemini столкнулась с судебным иском со стороны SEC в
Январь прошлого года обвиняется в предложении незарегистрированных ценных бумаг через свою криптовалюту.
кредитный продукт. Кроме того, коллективный иск, инициированный инвесторами
против Близнецов в отношении программы Gemini Earn, усложняет
правовые проблемы, с которыми сталкиваются эти организации.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/genesis-global-trading-agrees-to-8-million-settlement-to-cease-operations-in-new-york/
- :имеет
- :является
- :нет
- 2018
- 2023
- 30
- 7
- a
- Учетные записи
- обвиняют
- Действие (Act):
- Действие
- активно
- деятельность
- актеры
- Дополнительно
- Добавляет
- Адриенн
- Эдриенн Харрис
- рекомендуется
- Аффилированные
- против
- решено
- Все
- an
- и
- борьба с обмыванием денег
- любой
- МЫ
- области
- AS
- активы
- Активы
- Власти
- Плохой
- Банка
- закон о банковской тайне
- баннер
- Барри Сильберт
- BE
- BitLicense
- изоферменты печени
- шире
- бизнес
- бизнес стратегия
- by
- прекращение
- проблемы
- привел
- Очистить
- клиентов
- закрыто
- закрытие
- Компании
- Компания
- сложность
- Соответствие закону
- в связи с этим
- Потребители
- продолжать
- контроль
- транспортируемый
- решающее значение
- крипто-
- крипто ландшафт
- Крипто кредитование
- криптография
- криптовалюта
- Cryptocurrency Exchange
- Валюта
- Клиенты
- Информационная безопасность
- решение
- убивают
- Кафедра
- Производные
- торговля деривативами
- Интернет
- Цифровой актив
- споры
- do
- зарабатывать
- эффект
- конец
- лиц
- организация
- бежать
- обмена
- подвергаться
- сталкиваются
- лица
- всего лишь пяти граммов героина
- Ошибка
- опилки
- финансовый
- финансовые услуги
- Финансовые проблемы
- конец
- Фирма
- недостатки
- следует
- Что касается
- иностранный
- основатель
- и мошенническими
- от
- FTX
- функциональная
- Gemini
- Близнецы зарабатывают
- Genesis
- Genesis Global
- Genesis Global Trading
- Глобальный
- Золото
- Золотой стандарт
- Однако
- HTTPS
- барьерный бег
- незаконный
- in
- начатый
- учреждения
- Мультиязычность
- ходе расследования,
- Инвесторы
- IT
- ЕГО
- январь
- JPG
- известный
- пейзаж
- Фамилия
- В прошлом году
- последний
- Отмывание
- судебный процесс
- Юр. Информация
- Судебный иск
- кредитование
- кредитная платформа
- Ограниченный
- поддерживать
- управляемого
- упомянутый
- миллиона
- Мониторинг
- двигаться
- требует
- Новые
- New York
- Департамент финансовых услуг Нью-Йорка
- особенно
- NYDFS
- полученный
- of
- предлагающий
- Офис
- Официальный представитель в Грузии
- .
- on
- работать
- операционный
- Операционный отдел
- общий
- ОПЛАТИТЬ
- Платформа
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- сбалансирован
- потенциал
- Продукт
- FitPartner™
- для защиты
- протоколы
- обеспечение
- причины
- правила
- регуляторы
- Связанный
- осталось
- оказание
- отчету
- Требования
- s
- скрининг
- SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ
- Ценные бумаги
- сентябрь
- Услуги
- набор
- урегулировать
- поселок
- Спотовая торговля
- стандарт
- Область
- Государственный департамент
- заявление
- Стратегия
- строгий
- такие
- восприимчивый
- подозрительный
- который
- Ассоциация
- их
- Там.
- Эти
- этой
- угрозы
- Через
- в
- приняли
- торги
- Торговля
- торговые услуги
- сделка
- под
- незарегистрированный
- незарегистрированные ценные бумаги
- Виртуальный
- виртуальная валюта
- добровольный
- были
- будете
- год
- йорк
- зефирнет
