Немецкая полиция и DEA объявляют о рекордных изъятиях BTC – The Defiant

Правоохранительные органы в США и Германии объявили о рекордных изъятиях криптовалюты, при этом федеральная полиция Германии взяла под контроль биткойны на сумму более 2 миллиардов долларов.

30 декабря Управление государственной криминальной полиции Саксонии объявило, что изъяли примерно 50,000 2.17 BTC на сумму XNUMX миллиарда долларов, что на сегодняшний день представляет собой крупнейшую добычу криптовалюты от правоохранительных органов страны.

Немецкая полиция заявила, что до конца 37 года активно расследовала дело в отношении двух мужчин в возрасте 40 и 2013 лет, подозреваемых в управлении пиратским веб-сайтом. Пара обвиняется в использовании нечестным путем доходов, полученных от платформы, для покупки значительного запаса биткойнов. Предполагается, что эта пара использовала произведения, защищенные авторским правом, для получения коммерческой выгоды и занималась отмыванием денег.

В объявлении говорилось, что средства были «добровольно переведены» на кошелек, контролируемый Федеральным управлением уголовной полиции. В заявлении отмечается, что расследование все еще продолжается и никаких обвинений предъявлено не было, а дополнительная информация будет обнародована после завершения расследования.

DEA объявило о рекордной конфискации биткойнов

Эта новость появилась всего через несколько дней после того, как прокуратура США объявило что Агентство по борьбе с наркотиками США (DEA) конфисковало 150 миллионов долларов в BTC у продавца наркотиков в даркнете.

В объявлении говорится, что средства были конфискованы гражданином Индии, который признал себя виновным в управлении многомиллионным предприятием по борьбе с наркотиками в темной сети, которое перевозило «сотни килограммов и десятки тысяч таблеток контролируемых веществ» из Европы в Соединенные Штаты и Канаду. , Великобритания, Ямайка и Виргинские острова США.

«По данным DEA, это дело связано с крупнейшей конфискацией криптовалюты и наличных денег в истории DEA; ответчик конфисковал криптовалютные счета, стоимость которых в конечном итоге составила 150 миллионов долларов», — говорится в сообщении. «40-летний Банмит Сингх из Халдвани, Индия, признал себя виновным в сговоре с целью владения с целью распространения контролируемых веществ и в сговоре с целью отмывания денег».

Сингх работал как минимум с середины 2012 года по июль 2017 года, перевозя контролируемые вещества, используя почту США и другие службы доставки. Сингх распространял вещества, используя многочисленные торговые площадки в даркнете, включая Silk Road, Silk Road 2.0, Alpha Bay и Hansa и другие.

Правительство США оказалось в числе крупнейших в мире держателей биткойнов, а данные Dune Analytics указывают на то, что кошельки находятся под контролем правительства. 194,188 BTC на сумму более 8.4 миллиарда долларов до последней конфискации.

Баланс биткойнов правительства США снизился с тех пор, как с середины 215,340 года до начала 2022 года он удерживался на рекордно высоком уровне в 2023 XNUMX BTC. разгрузка около 20,000 50,000 BTC конфисковано у Джеймса Чжуна, который украл около 2012 XNUMX BTC у Silk Road в XNUMX году.