Global Crypto Ponzi: SEC выдвинула обвинения против создателя клуба торговых монет и промоутеров

Ассоциация Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выдвинула обвинения против создателя и пропагандистов Клуб торговых монет, которая описывается как «глобальная криптосхема Понци».

По данным SEC, предполагаемая афера Понци привлекла 295 миллионов долларов от более чем 100,000 2016 инвесторов по всему миру в период с 2018 по XNUMX год.

Ассоциация жалоба заявляет, что в начале 2018 года Trade Coin Club объявил о прекращении обслуживания жителей США. Вскоре компания прекратила предоставлять выплаты любым инвесторам в Биткойн и вместо этого потребовала от инвесторов вывести активы в «ТКоин», описанный как новый криптоактив, выпущенный Trade Coin Club, который «в конечном итоге стал бесполезным».

SEC потребовала Дувер Торрес Брага, Джофф Парадайз, Келеонани Акана Тейлоркачества Джонатан Тетро за предполагаемое мошенничество.

Клуб Trade Coin Club, очевидно, пообещал инвесторам, что они получат выгоду от «бота для торговли криптовалютными активами». В жалобе утверждается, что доказательства подтверждают, что Trade Coin Club не получал прибыли от какой-либо торговли криптовалютными активами, не говоря уже о торговом «боте».

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что инвесторов соблазнило сообщение о том, что этот бот совершает «миллионы микротранзакций каждую секунду и что инвесторы будут получать минимальную прибыль в размере 0.35 процента в день».

Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что вместо того, чтобы использовать средства инвесторов для отслеживания криптовалюты, Брага якобы выкачивал средства в свою пользу и платил сети промоутеров Trade Coin Club, включая Paradise, Taylor и Tetreault.

В жалобе SEC утверждается, что Брага лично получил не менее 8,396 55 биткойнов из инвестированных сумм (на тот момент это стоило 238 миллионов долларов США), при этом Парадайз получил 1.4 биткойнов (на сумму более 735 миллиона долларов на тот момент), а Тейлор получил 2.6 биткойнов (на сумму более 158 миллиона долларов США). в то время), а Тетро получил 625,000 биткойнов (стоимостью более XNUMX XNUMX долларов на тот момент).

Во время этой атаки, очевидно, были нарушены многочисленные законы.

В жалобе содержится требование о судебном запрете, возврате средств и гражданско-правовых санкциях. SEC подала вторую жалобу, в которой утверждалось, что Tetreault нарушил положения о регистрации ценных бумаг, и, не признавая и не отрицая обвинения, Tetreault согласился урегулировать обвинения SEC. Мировое соглашение подлежит утверждению судом.

Global Crypto Ponzi: Комиссия по ценным бумагам и биржам выдвинула обвинения против создателя клуба торговых монет и промоутеров, опубликовано из источника -club-creator-promoters/ через https://www.crowdfundinsider.com/feed/

<!–

->