Новости о пожертвованиях в криптовалюте ХАМАС | Изъятия Национальным бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF)

CipherTrace КриптовалютаКриптовалюта (или криптовалюта) - это цифровой актив, предназначенный ... Больше Обновление разведки: 07

1 июля Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) выпустило приказ о конфискации, в котором перечислены несколько адресов криптовалюты в нескольких блокчейнах, связанных с кампаниями пожертвований, проводимыми назначенной террористической организацией ХАМАС. В дополнение к  BitcoinБиткойн - это цифровая валюта (также называемая криптовалютой) ... Больше и Ethereum, приказ об аресте демонстрирует, что ХАМАС также собирал пожертвования в Tether, TRON, Cardano, XRP и DOGE, что указывает на их попытки вырваться из зависимости от биткойнов после того, как Министерство юстиции США объявило об аресте 2 миллионов долларов в криптовалюте у известных террористических группировок, включая «Аль-Каиду», ИГИЛ и ХАМАС в августе 2020 г.

Это действие последовало за вооруженным конфликтом между Израилем и сектором Газа в мае этого года, который привел к резкому увеличению числа пожертвований в криптовалюте ХАМАСу. Это первая конфискация криптовалюты, связанная с финансированием терроризма, в Израиле, которая подчеркивает важность блокчейнБлокчейн - технология, лежащая в основе биткойнов и других… Больше анализ в отслеживании движения средств для выявления злоумышленников и противодействия финансированию терроризма.

Аналитики CipherTrace выявили дальнейшее перемещение средств, принадлежащих Бригадам аль-Кассам — военному крылу ХАМАС и организации, находящейся под санкциями OFAC, — которые ранее не анализировались и еще не были изъяты NBCTF.

Похоже, что «Бригады аль-Кассама» [ХАМАС] сняли часть пожертвований со своих счетов на крупной глобальной бирже в период с 6 по 9 июня, консолидировали и перераспределили часть этих средств обратно на новые депозитные адреса, вероятно, связанные с новыми счетами, в тот же глобальный обмен. Одним из правдоподобных объяснений этой модели перевода является попытка избежать дополнительного контроля со стороны правительства и/или дальнейшего изъятия их средств.

Дальнейший анализ дополнительных кластеров ХАМАСа показывает, что 14 июня средства переместились по адресам, которые ранее не были идентифицированы, а затем примерно 2 июля были распределены по двум дополнительным идентифицированным глобальным биржам.

В мае этого года CipherTrace сообщила о пожертвования сирийской террористической организации Аль-Ихва, которые в конечном итоге были отправлены в «Аль-Каиду» после разведки, полученной от независимой журналистской группы MagniF!le, и их расследования телеграмм-каналов сирийских террористических групп. Согласно исследованию MagniF!le, Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) и другие террористические организации в регионе с 250,000 года приняли пожертвования на сумму более 2018 XNUMX долларов США через канал BitcoinTransfer, чтобы финансировать свои независимые обменные пункты в Идлибе и других « освобожденных» провинциях Сирии.

CipherTrace дополнительно проанализировала группы «Аль-Ихва» и других экстремистских группировок, чтобы выявить дополнительные связи с конфискациями NBCTF.

Пожертвования, отправленные в «Аль-Ихва» и «Оставить влияние перед отъездом» (LIBD) в 2019 году, в конечном итоге были отправлены на адреса, контролируемые «Аль-Каидой», прежде чем были депонированы на идентифицированный глобальный обмен. Согласно уведомлению NBCTF, адрес депозита на этой бирже связан с Махмудом Мадхатом Ахмедом Барудом.

CipherTrace Intelligence продолжает отслеживать средства пожертвований, которые остались в частных кошельках или на других адресах, которые еще не переехали.

Список адресов, идентифицированных NBCTF

Ниже приведен полный список криптовалютных адресов, указанных в объявлении NBCTF.

Али Исмаил Шафик Абуалкас

• 13iQsrwBYdrLpnitG5EV79o3PeHjH8XUBc​
• 15soXrE3NJBMkkQhrccXonTT9bpjpPvE67​​

• D5hkVKXQvJnw9nEvd36eRipxJgu1ts8ydx​
• 0xc077bbfcf9b5b9eec0dd105e15b65ebc2a030600​
• 12sDU3FyYJXc2oRzE6XXuuhVHCBJvaoCC8​
• TRU6fdxpMMDdEykV1fPvcqtMNRLeyw6Ymt​
• 0xad92a818e26fc3dbce7a1972308a4a86f54dd683​
• TG7YAAmZ5ALicdhuxKoE3DqnuBPj2zgG1Q​

Махмуд Мадхат Ахмед Баруд

• 1GALPyvUDDXqA6H2eHQ9Y1yidfQ6T1Drvn​
• 0x99d29380a2e37c04e4fe75111b7d410674a6cab3​
• rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh​
• LcCBQ7fKwTrNf3nM522dcDXWsktbx95fTv​

• 1Gg25VzQkqCizXHNSNet4RoysLEe19su4s​
• TJKofAGPQ2mSmnPwugN79p1Ceu39KBZyHC​
• DDifCccot9tnVqh99qnQmFSXYX99jw2aD8​
• GAHK7EEG2WWHVKDNT4CEQFZGKF2LGDSW2IVM4S5DP42RBW3K6BTODB4A​
• 27f405bf5c5caf0db56316b76dfc3067846cffcf8f2ffda5d5f754114ec1db35b3f6310fb25b​
• 12154055877559948854Л

Тарек Алла Мохаммедали Бараааси

• 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp​

• 0x11069987e8507d0669c870b578cc9f9b4017d127​
• bnb136ns6lfw4zs5hg4n85vdthaad7hq5m4gtkgf23​
• D7i5trghauwmVDT8KBqnwaYDrDU7j2xgS8​
• TMKe9i1J46K3YDx5NjtyRTg1VDjbBhyfyJ​

Махмуд Мохаммед Махмуд Айеш​

• 164fawNZVwsR5SamAJypvCMtkMx4Xv1B3f​
• 0xddd42d46a17b9a5b0c53c5ef2b79a6acb1b50333​
• LQsYaykwDfsKXKkVnQUNhyoVQuhiDEQrZT​

• 1481074704939202117Л
• D7pCdGvzKPEtnuYnFVWtW4pTGTjD9v2Tuo​
• DF6guxhXjjBPKMxFcy9LZQsMh8GnRRhbi2​
• TVbaPNrc2UbGrGBKwjRjjn6UENoTBnkB2d​
• SGP2HJQBCDEX4B4PH7TVIWJZ4YZZX5C5B3TQ24QA3USY7O5X2KO5V2FPXM​
• 13ztYvFxVpioqRvr8YUz7UmJm36ERJhMBG​

Карем Мунир Мохаммед Абед

• 1JpSBaUwrZaEgmsYka7mzm9t3Z4syyaw7A​
• TU1TTeKBxtCVYNHrVrobBtvGAeJvuqyx6p​

Мохаммед Рамадан Хасан Абуквайк

• 1A7pDH1EdrkH9YZtsPnc8uzirBFnAN9Eay​
• LdEaGBJzGRyZBEo8vqRAeKLwRAK4hXwWP5​
• 0xebfe7a29ea17acb5f6f437e659bd2d472deedc54​

• 1BPf9qr7M5xUgNHUYtrQtEKvUKcyERzXao​
• t1SfdPR5gMz1QAMGJKGTNgzCauTEMnNU6GR​
• TXVG2seoqhk4i1WpzG6t64YAW6SCUQfDhW​
• DKQfVwp2hm54XeUhwMbyccmgHmrP6kL7uz​

Мохаммед Насер Ибрагим Абулайла

• 1DrhHEkv42JVwiDQNi28JFdSuiSGgPNXwP​
• LLuDSfYfCXL24rhCGMLgguHWLvQHzHPm78​

• 0xc0d227bd0580bad9435ca0b884ebee7ff8da71c9​
• 1EnX6BuJiGWydqXJT9BN5dSvfLg3QW4Mdz​
• 3177043342364495742Л
• D8jJNUtbmC9z1nfY8QRJ2GNWYFQz5btGot​
• 66413449033389c6d27e9515284a9d8fd0eacf6e2c69e916b7f5451deeb4723a68c2b78e4974
• SNwdHP6Qpkk6exSAqMG4GdTRkQRAu28SSS​
• THuvw2pY2GSBmDewHKzahQum2yUWHJeJKh​

Другие адреса

• 1QH9hfeSSb2iftcVpgpQp3NsFD174crFoW​
• 1EfmRn6Bp3cjrTBubaH8MzRRc2ikSjNGXw​
• 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp​
• 19D1iGzDr7FyAdiy3ZZdxMd6ttHj1kj6WW​
• 3FWSkG5NmyXF3rqMav7piXiJUDYzKpgFRT​
• 17QAWGVpFV4gZ25NQug46e5mBho4uDP6MD​
• 1QAV9VoTVw7XoyqiTjmNHaKskNc9QWfqAh​
• 3HQJ9ta7TmYNRjkby3nbMGdHzNCCiXs3Ui​
• 18yzhmcgHtRVoEX3doCrqhis6fFU1dHFUE​
• 0xe090669ee62e02f4437b89058a073dc7874aed8f​
• 179bzhS4FY7qLDza9YjuorhWyXVVYZu2YH​
• 1LPTaRfyoNwvwAtmYzcetZLjBfUxVkJrr4​
• bc1qg9h7s7hn4t9m7uw26gnwfm7xfxk77fkj878sg3​
• 19XVEDZCGVMA9WCF1qUayxtnjUnyD7zDDQ​
• 1uLdz4wXrcXjCy2CqLWuJUiE85Y7SJ1ge​
• 1ULEqcd5te8AWqFpH7HD4KvJZ1AKcJPam​
• 1348ThkNoDupq1bws95diMiL8haGs61K7M​
• 1EVTZmTMqZPMzGxsug9TXBtvPJZH8dXSCK​
• 1EDcKCRypUTFoTZbxDWF9MBAT4W7XUGB32​
• 1EYya5dfNvuYDwpeboGKBtkXzJcEHMCQXR​
• 1LhRW1msre1cFgT7fBY2BRrZ4ANMPwVj9u​
• 31yqH1jVEPDJ7x9L648Ec5umM2G3zNDoe5​
• bc1qwsqdcas3llkcx53sx4lqrcrdpxmr5s4eke6d8y​
• 3MhdvQccMd5zAh92WrW7SpcHXwfW1uiamD​
• 1GC2SjzCyCwxo1uxTi28oqn9L3mJj7bLPs​
• 1C6hetVWVXZnS6P2BYBNu5Y1ZJ57JyXGac​
• TC71Nb9mtcv4vPezL8KEKvUs3aKoYwiJZa​
• TAHg5ZFkxaJq5wE6pGpM8mY5Q1YEvz6W3G​
• D9KKhKM68nRaYtQJJAA82cKhd3bGWqCW46​
• DNmxLVUn5AuzoDo2CSc7P13wcMSvZ4nsYY​
• RPW95tQG7y47QTqS6cNA4EQ5mBmATrG91o​
• 3c61d17a6a55c7434afa3cb43e4dcef2819f38cff2484a6c1e2fffaf089548e2db3328145343​
• DdzFFzCqrht4k4DfGDtBaqv6boi1jjyzW2QyEFA2imphJipAcAfdEUyFeMZJtBjjiQJBFYk8JZHffuqgUK9

Источник: https://ciphertrace.com/hamas-cryptocurrency-donations-update-seizures-by-israels-national-bureau-for-counter-terror-financing-nbctf/