Менеджер хедж-фонда приговорен к семи годам за мошенничество с криптовалютой

Окружной судья США приговорил Стефана Хэ Циня к более чем семи годам тюремного заключения за участие в операции по мошенничеству с криптовалютой.

Убедившись в своих преступлениях еще в феврале, Стефан Хэ Цинь теперь приговорен прокуратурой Южного округа Нью-Йорка. По данным прокуратуры США, Цинь был приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения с конфискацией более 54 миллионов долларов. Решение было вынесено окружным судьей США Валери Э. Капрони. 

24-летнего гражданина Австралии и Китая обвинили в искажении информации о доходах его хедж-фонда для финансирования роскошного образа жизни. В какой-то момент рассматриваемый фонд контролировал средства инвесторов на сумму более 90 миллионов долларов. В итоге Цинь признал себя виновным по предъявленным обвинениям. 

Преступления Цинь

Цинь основал пару криптовалютных инвестиционных фондов в 2016 году, когда ему было всего 19 лет: Virgil Sigma и VQR. Согласно судебным документам, обе компании находились в г. New York, Нью-Йорк. 

По данным прокуратуры, Virgil Sigma была создана для «использования стратегии получения прибыли от арбитражных возможностей на рынке криптовалют». В офисе также сообщают, что с самого начала Цинь участвовал в схеме по выводу активов из фонда и обманывать инвесторов который доверял Вирджилу Сигме. Цинь сделал это, инвестировав капитал Вирджила Сигмы в личные счета, которые будут использоваться «для целей, отличных от предполагаемых». арбитражная торговля стратегия». Большая часть этих средств была использована на личные расходы, такие как еда и квартира в пентхаусе в Нью-Йорке. 

Цинь также обманул инвесторов своего фонда VQR, который «использовал различные торговые стратегии и был готов заработать или потерять деньги в зависимости от колебаний стоимости криптовалюты и не был рыночно нейтральным». Цинь был единственным владельцем VQR и не смог удовлетворить несколько запросов фонда на выкуп. еще в декабре 2020 года. Цинь, очевидно, пытался переправить деньги из VQR на личные счета, чтобы сначала погасить аналогичные запросы на выкуп от инвесторов Virgil Sigma. Выкупы он не смог осуществить, поскольку средства уже были украдены самим Цинь. Он сделал это вопреки советам старших трейдеров, которые в конечном итоге передали контроль над фондом Циню. 

С тех пор каждый фонд прекратил свою деятельность, а ликвидация и распределение активов были начаты судом. 

Что вы думаете по этому поводу? Напишите нам и расскажите!