Оператор Helix признал себя виновным в отмывании 300 миллионов долларов в биткойнах

Оператор даркнета биткойн-микшера Helix признал себя виновным в суде США по обвинению в сговоре с отмыванием денег, выдвинутом против него. Через Helix он перевел более 350,000 300 биткойнов на сумму около XNUMX миллионов долларов на момент транзакции.

Согласно официальному заявлению Министерства юстиции в среду, Ларри Дин Хармон признал, что с 2014 по 2017 год он управлял компанией Helix, которая функционировала как Bitcoin смесь. Это позволило преступникам скрыть историю транзакций биткойнов, полученных незаконным путем.

Он признал партнерство Helix с несколькими рынками даркнета, включая AlphaBay, Evolution и Cloud 9, для услуг по отмыванию денег биткойнами. Кроме того, он вступил в сговор с продавцами и администраторами темного рынка с целью отмывания биткойнов, полученных незаконным оборотом наркотиков.

«Хармон признал, что он вступил в сговор с поставщиками даркнета с целью отмывания биткойнов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков и другой незаконной деятельности», - сказал заместитель директора Стивен Д'Антуоно из Вашингтонского полевого офиса ФБР.

Теперь Хармон должен конфисковать более 4,400 биткойнов на сумму более 200 миллионов долларов и другую конфискованную собственность, которая была задействована в его управлении. Отмывание биткойнов бизнес.

Два десятилетия в тюрьме

Сейчас ему грозит максимальное тюремное заключение сроком на 20 лет, а также штраф в размере 500,000 XNUMX долларов, что вдвое превышает стоимость имущества, участвовавшего в незаконных сделках. Однако дата вынесения приговора еще не назначена.

Помимо дела Министерства юстиции против Хармона, которое было впервые подано в феврале, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложила отдельный иск. Гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов на него за нарушение Закона о банковской тайне с операциями Helix.

Кроме того, прокуратура США сотрудничала с властями Белиза, чтобы построить дело против Хермона.

«Сегодняшнее признание вины демонстрирует стремление ФБР проникнуть в сети отмывания денег в криптовалюте, которые поддерживают киберпреступные предприятия, и закрыть их», - добавил Д'Антуоно.