Согласно новому отчету Chainalysis, здесь происходит больше всего мошенничества с криптовалютами

Новый отчет аналитической компании Chainalysis проливает свет на то, где в мире происходит больше всего крипто-мошенничества.

В докладе основное внимание уделяется преступлениям, связанным с криптовалютами, в Восточной Европе, которая, по словам Chainalysis, занимает второе место по незаконной криптоактивности после Африки.

Фирма собирает данные, показывающие степень воздействия незаконных адресов на адреса в каждом регионе.

Chainalysis отмечает, что Восточная Европа отправляет больше криптовалюты на нелегальные рынки даркнета, чем где-либо еще, в основном из-за Hydra Market, крупнейшего в мире рынка даркнета, обслуживающего русскоязычных жителей региона.

Но в целом большинство незаконных криптовалютных транзакций в Восточной Европе связаны с мошенничеством, а не с черными онлайн-рынками.

«Как и во всех регионах, мошенничество составляет самую большую долю средств, отправляемых из Восточной Европы на незаконные адреса - мы можем предположить, что большая часть этой деятельности связана с отправкой денег жертвами мошенников. В период с июня 2020 года по июль 2021 года адреса из Восточной Европы отправили мошенникам 815 миллионов долларов, уступая только Западной Европе ».

Chainalysis также сообщает, что Восточная Европа направляет наибольший объем веб-трафика на мошеннические сайты, связанные с криптовалютой, за ней следуют Центральная и Южная Азия и Латинская Америка.

Фирма называет Украину страной, которая больше всего посещает сайты крипто-мошенничества, превосходя Соединенные Штаты, несмотря на ее скромное население примерно в 44 миллиона человек.

Chainalysis заявляет, что львиная доля мошенничества, связанного с криптовалютой, перехватывает Finiko, российская компания, которая была сочтена схемой Понци российским центральным банком и видела своего основателя. за участие в июле. Финико якобы получил более 1.5 миллиарда долларов в биткойнах (BTC) через более 800,000 отдельных депозитов.

Финико - один из почти дюжины злоумышленников, которых Chainalysis определяет в списке 5 крупнейших крипто-мошенников в каждом регионе мира.

Вы можете прочитать полный отчет Chainalysis здесь.

Не пропустите бит - Подписаться получать крипто-электронные оповещения прямо на ваш почтовый ящик

Подпишитесь на нас в Twitter, что его цель и Telegram

Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс

Проверьте последние новости

Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.

Показанное изображение: Shutterstock / Boligolov Andrew

Источник: https://dailyhodl.com/2021/09/01/heres-where-the-most-crypto-scams-are-happening-according-to-new-chainalysis-report/